2023-04-20-上交所-奥普家居股份有限公司2022年度监事会工作报告_5页_225kb

奥普家居股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、监事会会议召开情况

2022年度，奥普家居股份有限公司监事会共召开8次会议，涵盖公司运营、财务、关联交易、募集资金管理等多个方面。具体会议内容如下：

二、2022年度履职情况

监事会成员在2022年积极履行监督职责，列席董事会会议和股东大会，监督董事会执行股东大会决议及履行诚信义务。同时，对公司的生产经营活动进行监督，确认公司管理层勤勉尽责，未发现损害股东权益的行为。

三、监事会主要意见与核心内容

（一）公司依法运作情况

• 公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议落实到位；
• 内部控制体系健全，形成有效的制衡机制；
• 董事及高级管理人员行为规范，无违法违规或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务状况与制度执行

• 财务制度健全，财务状况良好；
• 财务报告真实、准确、完整，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）关联交易情况

• 监督并核查向控股子公司提供借款暨关联交易事项；
• 交易遵循公平、公正原则，程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。

（四）对外担保及资金占用

• 对外担保符合相关规定，无违规行为；
• 不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

（五）募集资金管理

• 募集资金存放与实际使用符合《募集资金管理办法》；
• 信息披露及时、真实、准确，无违规情况。

（六）利润分配情况

• 利润分配方案符合《公司章程》及监管部门规定；
• 有利于公司持续、稳定发展，未损害中小投资者利益。

（七）内部控制体系

• 内部控制体系不断完善，有效防范和控制经营风险。

（八）内幕信息管理

• 内幕信息知情人管理制度完善，严格执行信息保密制度；
• 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

（九）定期报告审核

• 定期报告编制和审议程序合法合规；
• 报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

四、2023年度工作安排

监事会将在2023年继续履行监督职责，重点包括：

• 推动公司治理结构规范化，关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；
• 严格遵守《监事会议事规则》，定期召开会议，加强监督职能；
• 提升监事会成员的业务能力，参加监管部门培训；
• 维护公司及股东合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。