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HPC Holdings Limited 2023年年度報告總結

公司基本資料

• 公司名稱：HPC Holdings Limited（HPC）
• 股份代號：1742
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
• 總部及新加坡主要營業地點：7 Kung Chong Road, HPC BUILDING, Level 6, Singapore 159144
• 香港主要營業地點：香港北角電氣道148號31樓
• 公司網站：www.hpc.sg

董事會成員

執行董事

• 王應德先生：主席兼行政總裁，擁有逾28年建築行業經驗，為本集團創辦人之一
• 施建華先生：首席運營官，擁有逾32年建築行業經驗，為本集團創辦人之一

獨立非執行董事

• 朱東先生：擁有約32年金融市場經驗，曾於法國及中國擔任高層職務
• 梁偉業先生：擁有超過18年審計及財務管理經驗，現為超威動力控股有限公司財務總監及公司秘書
• 鄞雲亮先生：擁有逾30年建築行業經驗，曾參與多個國際項目，為英國皇家特許量測師學會成員

高級管理層

• 楊志明先生：首席運營官，擁有約24年建築行業經驗，曾在SCG新加坡分公司及多家公司擔任合約經理
• 張傑先生：首席財務官、聯席公司秘書及授權代表，於2019年起擔任此職，擁有會計及金融背景

董事會及委員會

• 審核委員會：由梁偉業（主席）、朱東及鄞雲亮組成，主要職責包括監督核數師、審核財務報告及內部控制
• 薪酬委員會：由朱東（主席）、王應德及鄞雲亮組成，負責制定董事及高級管理層薪酬政策
• 提名委員會：由王應德（主席）、朱東及鄞雲亮組成，負責董事提名及公司治理政策

董事會會議及出席記錄

• 本財政年度共舉行5次董事會會議，董事均全勤出席
• 董事會已審閱及批准年度報告、財務公告、核數師辭任及委任、公司秘書變動等事項

企業治理政策

• 董事會已採納並遵守企業治理守則，確保透明度及獨立性
• 独立非執行董事未出席2023年4月28日股東週年大會，但董事會認為現時安排符合公司及股東的利益
• 公司已建立持續專業發展制度，並提供培訓及資料更新

財務表現

• 收益：由約202.90百萬新加坡元增至約289.20百萬新加坡元，增幅約42.54%
• 毛利：由約12.09百萬新加坡元增至約13.00百萬新加坡元，增幅約7.40%
• 毛利率：由約5.96%降至4.49%
• 除税後溢利：由虧損424,000新加坡元轉為盈利3.10百萬新加坡元，增長約8倍
• 核數師：安永會計師事務所辭任，長青（香港）會計師事務所有限公司獲委任
• 貸款及資產負債：資產負債比率由23.20%降至21.10%

創新及發展

• 新項目：成功獲授四個新項目，合約總金額為229.04百萬新加坡元
• 已完成項目：包括Silicon Box半導體晶圓廠、全球印度國際學校等
• 未來發展：計劃拓展至房地產發展市場，並探索半導體及國際學校項目

董事權益及薪酬

• 董事持股：王應德先生及施建華先生分别持有41.25%及33.75%股份
• 薪酬組別：董事薪酬按不同組別分列，主要集中在高於1,000,000港元（約179,333新加坡元）的範疇
• 購股權計劃：可發行最高160,000,000股，不涉及任何個人的持股比例超逾1%

風險管理及內部控制

• 本集團設有風險管理政策，涵蓋環境、社會及管治風險
• 董事會已審閱內部控制系統，認為其有效
• 建立了反欺詐及反貪污政策，並設有舉報機制

關係與合作

• 主要客戶：包括物流及供應鏈運營商、開發商及政府機構
• 主要分包商及供應商：其合約金額佔總收益比例較高，並有詳細披露
• 與僱員關係：公司重視員工，提供合理薪酬及團隊活動

股東關係及治理

• 股東權利：股東可透過書面程序召開特別大會，提呈建議或動議
• 股息政策：本財政年度不建議派發末期股息
• 公司治理：符合上市規則及法規要求，並持續進行改進及優化

其他重要事項

• 購股權計劃：於2018年採納，不涉及任何董事的持股比例超逾1%
• 公司秘書變動：陳燕華女士辭任，張傑及董穎怡女士獲委任
• 獨立核數師報告：確認財務報告的準確性及披露完整性

結論

HPC Holdings Limited在2023年財政年度實現了財務扭虧為盈，受益於本地建築業的穩定增長及有效的成本管理。公司持續進行內部治理改革及市場拓展，並在企業社會責任及環境政策方面取得進展。董事會及各委員會的運作良好，確保公司治理符合國際標準。公司將繼續在穩定增長與可持續發展之間尋求平衡。