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運鴻硅鑫集團控股有限公司2021年度報告總結

公司基本信息

• 公司名稱：運鴻硅鑫集團控股有限公司（原名：美固科技控股集團有限公司）
• 股份代碼：8349
• 註冊地點：開曼群島
• 主要營業地點：
  • 中國江蘇省海門市鴻江南路66號
  • 香港中環皇后大道中29號華人行16樓1603室
• 核數師：國富浩華（香港）會計師事務所有限公司
• 公司秘書：吳志豪先生
• 公司網站：www.nantongrate.com
• 主要銀行：永隆銀行有限公司（香港中環德輔道中45號永隆銀行大廈地下）

董事會與管理層

董事會成員

• 執行董事：

  • 李玉保先生（主席，2021年6月30日獲委任）
  • 張亞平女士（行政總裁，2021年6月30日獲委任）
  • 施冬英女士
  • 成東先生（2021年6月30日辭任）
  • 姜桂堂先生（2021年6月30日辭任）

• 獨立非執行董事：

  • 吴世良先生（主席）
  • 譚德機先生
  • 李文泰先生（2021年6月30日獲委任）
  • 黄昕先生（2021年6月30日辭任）

委員會成員

• 審核委員會：

  • 吴世良先生（主席）
  • 譚德機先生
  • 李文泰先生（2021年6月30日獲委任）
  • 黄昕先生（2021年6月30日辭任）

• 薪酬委員會：

  • 譚德機先生（主席）
  • 張亞平女士（2021年6月30日獲委任）
  • 李文泰先生（2021年6月30日獲委任）
  • 黄昕先生（2021年6月30日辭任）
  • 姜桂堂先生（2021年6月30日辭任）

• 提名委員會：

  • 李文泰先生（主席，2021年6月30日獲委任）
  • 張亞平女士（2021年6月30日獲委任）
  • 吴世良先生
  • 黄昕先生（2021年6月30日辭任）
  • 成東先生（2021年6月30日辭任）

• 風險管理委員會：

  • 施冬英女士（主席）
  • 李玉保先生（2021年6月30日獲委任）
  • 譚德機先生
  • 成東先生（2021年6月30日辭任）

授權代表

• 張亞平女士（2021年8月16日獲委任）
• 吳志豪先生
• 施冬英女士（2021年8月16日不再擔任）

2021年經營表現

綜合收入

• 綜合收入約為人民幣78.6百萬元，較2020年減少約19.4%。
• 毛利率由2020年的33.3%降至2021年的26.7%。

主要產品銷售情況

市場分布

經營成本及開支

• 分銷成本：增加約4.1%至人民幣4.3百萬元。
• 行政開支：減少約6.2%至人民幣14.9百萬元。
• 財務成本：減少人民幣12,000元至人民幣294,000元。

經營業績

• 綜合虧損淨額約為人民幣2.0百萬元，較2020年的純利人民幣5.5百萬元大幅倒退。
• 主要原因：產品銷售減少19.4%，毛利率下降6.6個百分點。

財務狀況

• 總資產：約人民幣110.6百萬元（2020年：人民幣97.6百萬元）
• 現金及現金等價物：約人民幣8.2百萬元（2020年：人民幣16.5百萬元）
• 總負債：約人民幣42.3百萬元（2020年：人民幣38.6百萬元）
• 資產負債率：於2021年12月31日為零（2020年：8.5%）
• 或然負債：無

股權架構與股息政策

• 股權架構變動：

  • 2020年1月：龍祥國際投資有限公司出售40,000,000股，總代價6,400,000港元。
  • 2021年3月：LFINTERNATIONAL PTE.LTD. 購買123,600,000股，總代價24,720,000港元。
  • LFB及其一致行動人士合計持有40.9%的股份。
  • 根據收購守則，LFB需就236,400,000股提出強制性有條件現金要約，但該要約於2021年6月11日失效。

• 股息政策：董事會建議不派發任何股息。

企業管治

• 董事會成員：6名董事（3名執行董事、3名獨立非執行董事）。
• 提名政策：每年檢討，並根據董事會多元化政策進行委任。
• 持續專業發展：所有董事均參與了相關培訓及課程。
• 股東溝通：通過年報、公告、網站、股東週年大會及特別大會等方式進行。
• 持份者參與：與政府、股東、員工、客戶、社區等保持溝通，並通過多種渠道收集意見。

環境、社會及管治（ESG）報告

• 環境表現：

  • 遵守《中華人民共和國環境保護法》。
  • 採取減少廢氣排放、節能減排、廢物管理等措施。
  • 總排放量增加39%，主要因生產過程改用電力。

• 排放數據：

• 揮發性有機化合物（VOC）排放：

  • 通過活性炭吸收、提高建築高度、安裝工業風扇等方式減少排放。
  • 上色工序為主要排放源，限制工作人員進入塗裝室。

• 資源使用與廢物管理：

  • 總廢料產生量約為603噸，交由專業機構處理。
  • 採取措施提高製造效率，減少報廢率（不足0.3%）。

未來展望

• 市場前景：預計中美關係在2022年將面臨更大挑戰，可能影響本集團產品的出口與需求。
• 業務策略：
  • 改進產品技術以提升產品認知度與競爭力。
  • 增聘資深人才，推動產品研發與市場拓展。
  • 增強成本控制，提高盈利能力。
  • 密切關注疫情發展及全球經濟動態，調整營運策略。

管理層與董事履歷

• 李玉保先生：40歲，董事會主席，具備豐富企業管理經驗，曾擔任多間上市公司董事。
• 張亞平女士：32歲，行政總裁，具備人力資源及公司秘書背景。
• 施冬英女士：47歲，執行董事兼合規主任，擁有逾20年會計經驗。
• 譚德機先生：58歲，獨立非執行董事，曾任多間上市公司董事。
• 李文泰先生：46歲，獨立非執行董事，具備財務及企業融資經驗。
• 吳世良先生：49歲，獨立非執行董事，擁有企業融資及會計經驗。

其他重要事項

• 公司名稱更改：自2021年8月30日起，公司英文名稱由「MEIGU Technology Holding Group Limited」更名為「Yunhong Guixin Group Holdings Limited」。
• 股息：董事會建議不派發股息。
• 或然負債：無。
• 外匯風險管理：通過調整定價、監察匯率變動、採用對沖策略等措施控制風險。
• 資產抵押：2021年12月31日，貸款已償還，資產抵押解除。

結語

董事會感謝員工及管理層的辛勤工作，並重申對股東的長期支持。展望未來，本集團將持續關注市場動態，強化企業管治，提升產品競爭力，並努力實現可持續發展目標。