2021-07-26-港交所-华邦科技_2021_年报_195页_2mb
报告摘要
华邦科技控股有限公司年度总结
核心内容概览
华邦科技控股有限公司（以下简称“公司”）在2021财年（截至2021年3月31日）的经营业绩和财务状况如下：
- 总收入：约20.24亿港元，较2020年增加约10.9亿港元。
- 毛利：约6.28亿港元，毛利率下降至3.1%，主要因电脑及周边产品业务毛利率较低。
- 年度亏损：约9.34亿港元，而2020年为盈利约970万港元。
- 本公司拥有人应佔年度亏损：约9310万港元。
- 每股基本亏损：2.14港仙，每股摊薄亏损：2.14港仙。
主要观点
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业务回顾：
- 公司主要经营电脑及周边产品业务及金融服务业务。
- 电脑及周边产品业务收入增长显著，由约9.04亿港元增至约19.76亿港元，增长118.6%。
- 金融服务业务收入略有上升，但咨询业务出现亏损。
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财务状况：
- 公司维持稳健的财务状况，流动比率约1.5。
- 存货减少，应收账款及预期信贷亏损有所下降。
- 财务成本减少，主要因平均银行借贷利率下降。
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公司治理：
- 公司设有多个董事委员会，包括薪酬委员会、审核委员会、提名委员会及企业治理委员会，以确保良好的公司治理结构。
- 执行董事包括陆建明（主席及行政总裁）及沈薇（于2021年1月15日获委任）。
- 独立非执行董事包括卢康成、朱守中及李华强。
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股东关系及信息披露：
- 公司已获得股东批准更改公司名称为“华邦科技控股有限公司”。
- 公司遵循严格的披露政策，确保所有重大交易及权益透明。
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环境、社会及治理（ESG）：
- 公司致力于可持续发展，遵守相关法律及法规，推动环保措施。
- 公司鼓励员工参与社会责任活动，并与供应商及客户保持良好关系。
关键信息
董事及高级管理层
- 执行董事：陆建明（行政总裁及主席）、沈薇（2021年1月15日获委任）。
- 非执行董事：彭中辉。
- 独立非执行董事：卢康成（薪酬及审核委员会主席）、朱守中、李华强。
- 公司秘书：黄国明，负责公司日常事务及合规管理。
- 授权代表：黄国明及陆建明。
公司基本信息
- 注册办事处：开曼群岛，PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104。
- 总部及主要营业地点：香港九龙湾宏照道39号企业广场三期33楼。
- 主要往来银行：包括中国银行（香港）有限公司、招商银行（香港）有限公司等。
财务概况
- 资产总额：约9.36亿港元（2021年）。
- 负债总额：约4.02亿港元（2021年）。
- 权益总额：约5.34亿港元（2021年）。
- 资本负债比率：约30.7%（2021年），较2020年上升。
董事会报告
- 董事会由6名董事组成，其中2名为执行董事，1名为非执行董事，3名为独立非执行董事。
- 董事会成员包括陆建明、沈薇、彭中辉、卢康成、朱守中及李华强。
- 董事会设立了多个委员会，分别负责薪酬、审核、提名及企业治理等事务。
企业治理
- 公司治理政策涵盖企业管治、风险管理及内部监控。
- 董事会成员接受持续专业发展培训，确保其具备足够的知识及技能。
- 公司设有公司治理委员会，负责制定及审查公司治理政策，并监督董事会及管理层的职责履行。
董事薪酬及激励
- 董事薪酬由董事会根据职位、职责及表现决定。
- 公司设有购股权计划及股份奖励计划，以激励员工及管理层。
- 董事会成员薪酬范围：0至250万港元，其中5名董事薪酬在0至100万港元之间，1名在100万至200万港元之间，1名在200万至250万港元之间。
董事会职责
- 董事会负责制定公司战略、监督管理层表现及审查重大交易。
- 董事会设有提名委员会，负责董事的提名及任命，确保董事会成员多元化。
董事会会议
- 2021财年，董事会共举行5次董事会会议及1次股东大会。
- 董事会成员出席情况良好，确保公司治理及决策的透明度。
公司治理与合规
- 公司治理委员会确保公司遵守相关法规及上市规则。
- 审核委员会监督财务报告及内部监控制度，并与独立核数师保持良好关系。
- 公司遵循严格的利益冲突声明及不竞争协议，确保公平性及合规性。
环境、社会及治理
- 公司致力于环保及社会责任，实施绿色办公室措施。
- 公司遵守所有相关法律及法规，包括劳动法、环境法及企业治理规定。
- 公司鼓励员工参与环保活动，并与供应商合作以确保可持续发展。
股息政策
- 董事会不建议派发2021年度末期股息。
- 公司设有股息政策，确保在符合法律及法规的前提下，向股东派发股息。
公司秘书及合规
- 公司秘书黄国明负责公司日常事务，并严格遵守上市规则相关培训要求。
- 公司确保所有财务报告真实、公平，符合上市规则及法定披露要求。
董事权益
- 董事及高级管理层在公司股份中拥有权益，但未涉及重大利益冲突。
- 公司已获知所有董事及高级管理层的权益及淡仓情况。
与股东的沟通
- 公司通过多种正式渠道与股东沟通，包括股东大会、年报、公告及通函。
- 股东可通过公司秘书及股份过户登记分处查询权益及提出建议。
外部审计
- 公司聘请天职香港会计师事务所有限公司作为核数师。
- 核数师提供审核及非审核服务，审核费用约为100万港元。
董事会成员轮值制度
- 根据公司章程细则，三分之一董事需在每届股东大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值一次。
董事会授权事项
- 董事会授权薪酬委员会、审核委员会及提名委员会分别负责薪酬、财务报告及董事任命等事项。
董事会会议与决议
- 董事会定期召开会议，讨论公司策略、财务状况及治理事项。
- 董事会及各委员会已就公司治理、财务报告及风险管理进行审查，并确保其有效性。
董事会与管理层职责划分
- 董事会与管理层职责明确，确保公司运营的高效及合规。
- 董事会及各委员会定期评估管理层表现，并确保公司战略的实施。
董事会与审计委员会
- 审核委员会监督财务报告及内部监控制度，并与核数师保持良好沟通。
- 审核委员会已就公司2021财年的财务报告进行审核，并确认其符合适用准则。
公司治理与风险管理
- 公司设有完善的内部监控及风险管理机制，确保业务稳健发展。
- 公司治理委员会负责监督公司治理政策的执行及内部监控系统的有效性。
公司治理与法律合规
- 公司严格遵守相关法律及法规，确保所有业务活动合法合规。
- 公司已获得所有独立非执行董事的独立性确认，确保其独立性及公正性。
公司治理与透明度
- 公司通过定期报告及公告，确保与股东及公众的透明沟通。
- 公司治理政策确保董事会及管理层的问责性，提高公司透明度。
公司治理与利益相关方
- 公司注重与供应商、客户及其他利益相关方的关系维护。
- 公司确保所有利益相关方的权益得到尊重及保护。
公司治理与未来发展
- 公司致力于通过多元化及加强团队实力，提升市场竞争力。
- 公司将继续研究市场机会，改善盈利能力及资本运作，为股东创造长期价值。
公司治理与战略发展
- 公司将中国及大湾区作为主要市场，推动业务扩展及市场占有率提升。
- 公司将继续寻求新的业务机会，以实现多元化发展及提升收入来源。
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