曼昆律所：2024年Web3.0区块链项目出海法律白皮书_71页_3mb

报告摘要

本白皮书由上海曼昆律师事务所发布，旨在为中国Web3.0创业者提供出海法律指引，帮助其理解国际法律政策、防范法律风险，确保其业务在海外合规发展。白皮书内容涵盖公司设立、国际加密政策、项目融资、项目运营合规、商业合作、劳动用工、刑事风险防控等多个方面，为创业者提供全面的法律支持。

适合出海的项目：涉及或可能涉及ICO、IEO、虚拟货币交易所业务、挖矿业务的项目，建议选择出海发展。
公司架构：通常需要三类公司：开发实验室公司、产品和Token分销公司、DAO公司，以构建合法包装。
DAO注册必要性：未注册的DAO可能被视为普通合伙企业，导致成员承担无限责任，因此建议注册为法律实体。
公司注册地选择：
- 离岸地（如开曼、BVI）：无税收、隐匿性强，适合加密基金设立，但监管透明度较低。
- 在岸地（如新加坡、香港）：监管明确、法律制度完善，但税收和隐私保护相对较弱。
股权代持：在香港设立公司，股权代持是合法的，可通过信托方式实现，但需选择专业受托人和律师，并进行税务筹划。
Token发行主体选择：基金会更适合Token发行，因其非营利性质更符合区块链精神。
加密基金架构：
- 股权基金：适合投资项目，采用封闭式结构。
- 证券基金：适合投资各种币种，采用开放式结构。
加密基金设立地选择：
- 开曼：监管严格、适合吸引机构投资者。
- BVI：设立和运营成本较低，适合小型项目或个人投资者。

融资方式：
- 融股权：投资者成为公司股东，享有公司治理权和利润分享权。
- 融虚拟币：投资者持有Token，通过二级市场交易实现收益。
融资文件选择：
- SAFT：适合有详细白皮书和Tokenomics的项目。
- SAFE+Token Warrant/Token Side Letter：适合早期项目，提供更多灵活性。
尽职调查：
- 技术审查和智能合约审计。
- 经济模型分析。
- 社区治理和活跃度评估。
- 合规合法性审查，特别是涉及证券属性的Token。
- 团队背景和项目透明度评估。

GameFi运营：在香港无需特殊牌照，但需避免涉赌行为，做好KYC。
NFT运营：需结合虚拟资产监管政策，部分NFT可能被视为证券。
VASP牌照申请：需在监管较成熟的地区注册，如新加坡、日本、欧洲等。
挖矿项目出海：
- 采购环节：注意合同效力，避免被认定为无效。
- 出口环节：需合规出口矿机，避免走私风险。
- 海外经营：需了解当地法律，进行尽职调查。
KYT反洗钱：
- KYT用于监控交易，识别风险，与KYC不同。
- 实施步骤包括对接服务提供商、设定风险策略、执行风险控制、持续优化。