2024-04-29-上交所科创板-2023年度独立董事独立性自查报告_4页_132kb

浙江海德曼智能装备股份有限公司2023年度独立董事独立性自查总结

核心内容概述

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会及上海证券交易所的相关规定，对2023年度内担任独立董事的沈梦晖先生、宋齐婴先生、罗鄂湘女士的独立性进行了全面自查，并出具专项报告。报告表明，三位独立董事在2023年度内均未发现影响其独立性的相关情形，符合法律法规及公司章程对独立董事独立性的要求。

主要观点

• 独立性符合要求：三位独立董事均未在公司或其附属企业任职，亦未在主要股东单位任职，与公司及其股东之间无利害关系。
• 无利益关联：独立董事及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，亦未在公司前十名或前五名股东单位任职。
• 无业务往来：独立董事未与公司或其控股股东、实际控制人存在重大业务往来，亦未在相关单位任职。
• 无服务关系：独立董事未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务。
• 无历史关联：最近十二个月内，独立董事及其直系亲属未曾有上述任何一项关联情形。
• 无其他限制情形：未发现其他可能影响独立性的因素。

关键信息

独立董事基本信息

自查内容与结果

专项报告结论

三位独立董事均确认在2023年度不存在影响其独立性的任何情形，且未在报告中填写“是”选项，表明其在履职过程中保持了独立性和客观性。

总结

公司独立董事沈梦晖、宋齐婴、罗鄂湘在2023年度内均符合独立性的相关要求，未与公司及其主要股东存在利益关联或可能影响独立判断的关系，确保了其在公司治理中的独立地位。该自查报告为公司合规运作提供了重要依据。