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雄岸科技集团有限公司2023年度报告总结

核心内容概述

雄岸科技集团有限公司（Grandshores Technology Group Limited，股份代号：1647）于2023年发布了年度报告，披露了公司在该年度的财务状况、业务表现及治理情况。报告内容涵盖公司概况、管理层讨论与分析、董事会报告、财务报表、企业管治常规、主要股东及购股权计划等。

主要观点与关键信息

业务回顾与前景

• 收益增长：2023年度集团总收益约为5780万新元，同比增长约29.3%。
• 毛利率下降：集团毛利率由去年的26.8%降至15.7%，主要由于综合楼宇服务及楼宇建造工程的销售及服务成本增幅高于收益增幅。
• 业务转型：集团将“区块链技术的开发及应用”业务更名为“信息技术的开发及应用”，以更准确反映其更广泛的互联网技术业务。
• 业务挑战：由于加密资产市场环境不佳，信息技术业务在2023年录得亏损。此外，新加坡建筑行业面临劳工短缺、招标竞争加剧等挑战。
• 未来计划：集团将继续发展现有业务，并投资新商机以实现业务扩展与多元化，提升股东价值。

财务回顾

• 综合损益：集团于2023年录得本公司拥有人应佔亏损约642.9万新元，较去年增加。
• 流动资金状况：2023年3月31日，集团银行结余及现金总额约为1530万新元，流动比率为约5.6倍。
• 资本架构：截至2023年3月31日，集团股本约为210万新元，拥有人应佔权益为5760万新元。
• 购股权事项：集团于2022年5月30日根据一般授权向刘子豪先生配发及发行共1亿股新股，每股认购价为0.1438港元，认购所得款项净额约为1430万港元。

管理层讨论与分析

• 资金用途：认购所得款项主要用于扩大区块链业务、发展新金融服务业及一般营运资金。
• 或然负债：集团在2023年并无重大或然负债。
• 末期股息：董事会不建议派发2023年度末期股息。
• 外汇风险：集团承受外汇风险，2023年录得外汇亏损约72万新元。

企业治理常规

• 董事会组成：董事会共有7名成员，包括1名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事。
• 董事会职责：负责制定战略、审批政策、监督财务报表、审核内部控制及风险管理等。
• 委员会：设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别负责财务监督、薪酬制定及董事提名。
• 治理政策：董事会遵循上市规则，制定并实施企业治理守则，确保治理结构透明及有效。
• 董事培训：董事会成员持续参与培训及专业发展，以维持治理水平。

主要股东及购股权计划

• 主要股东：Morgan Hill、Great Scenery Ventures Limited、Emperor Grand International Limited、朱广平先生及刘子豪先生为主要股东，合计持股超过30%。
• 购股权计划：集团设有购股权计划，有效期为十年，购股权行使价由董事会决定，且不得低于特定价格。
• 购股权行使情况：2023年3月31日，集团尚未行使的购股权总价值约为6987万港元，其中董事及雇员购股权占多数。

董事及高级管理层履历

执行董事

• 姚勇杰先生：担任董事会主席，拥有建筑学士学位，经验丰富，专注于区块链及人工智能投资。

非执行董事

• 蔡成海先生：拥有20年以上建筑行业经验，曾在多家公司担任高管。
• 吕旭雯女士：拥有金融及管理学学位，曾担任杭州吨澜董事会秘书。
• 俞卓辰女士：担任投资经理，拥有公共事业管理及知识管理学位。

独立非执行董事

• 朱宗宇先生：拥有会计专业背景，担任审核委员会主席。
• 李侃霖先生：拥有金融学学士及计算机信息管理文凭，于2022年5月获委任。
• 范剑寅先生：拥有丰富管理经验，曾担任多家公司的总经理，于2022年10月获委任。

董事会程序与治理

• 董事会会议：2023年度共举行13次董事会会议及1次股东大会，董事出席率良好。
• 董事独立性：所有独立非执行董事均确认其独立性，符合上市规则要求。
• 薪酬政策：董事会依据公司表现、责任及市场情况制定薪酬政策，高级管理层薪酬在100万至400万港元之间。
• 合规与风险管理：董事会负责风险管理及内部控制，确保公司运营合规及财务报告可靠性。

重大投资及收购事项

• Aquarius II Sponsor Ltd.增资：2022年5月27日，集团通过认购49%及51%股份，增持联营公司Aquarius的权益。
• 雄岸创意科技收购：2022年10月3日，集团收购周红梅女士持有的雄岸创意科技40%权益，使其成为全资附属公司。
• 物业收购：2023年6月13日，集团与Avenue Engineering Pte Ltd签订购买选择权协议，拟收购位于新加坡的物业。

风险与不确定性

• 经济环境：受新冠疫情影响，建筑行业面临竞争加剧及盈利能力下降。
• 劳工短缺：导致直接劳工成本及分包费用上升。
• 财务风险：包括利率、货币、信贷、流动资金及股价风险。
• 市场波动：加密资产市场波动影响信息技术业务表现。

董事会报告

• 财务报表：董事会提呈经审核的综合财务报表，涵盖损益表、财务状况表、权益变动表及现金流量表。
• 业绩：2023年集团表现不佳，主要由于楼宇服务及建造工程毛利下降及行政开支增加。
• 股息政策：董事会决定不派发末期股息，以维持财务稳健。
• 购股权计划：集团购股权计划未有重大变动，部分购股权已失效或未行使。

附注与补充信息

• 购股权细节：购股权行使价由董事会决定，不得低于特定价格，且持有期不少于一定时间。
• 股东权益：主要股东及董事在集团股份中拥有显著权益，符合相关法规要求。
• 合规披露：集团已根据上市规则披露所有相关权益及交易，确保透明度及合规性。

总结

雄岸科技集团有限公司在2023年度面临一定的业务与财务挑战，尤其是在建筑行业及信息技术领域。尽管集团收益有所增长，但毛利率及净利润均出现下滑。董事会积极采取措施，包括投资新业务、优化治理结构及推动购股权计划，以提升股东价值并应对市场不确定性。集团将继续关注业务发展与风险控制，以实现可持续发展。