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泰晶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见总结

核心内容概述

泰晶科技股份有限公司独立董事针对第四届董事会第三次会议审议的四项议案，分别发表了独立意见，内容涉及会计政策变更、限制性股票激励计划调整、限制性股票授予及利润分配预案。独立董事认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，程序合法合规，有利于公司长远发展和股东利益保护。

主要观点与关键信息

一、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案

• 核心内容：公司根据财政部最新会计准则要求，对会计政策进行变更。
• 主要观点：
  • 该变更符合国家相关法律法规，有助于更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
  • 决策程序合法合规，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
• 结论：独立董事一致同意该会计政策变更。

二、关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案

• 核心内容：公司对2020年限制性股票激励计划中预留部分的授予价格进行调整。
• 主要观点：
  • 调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
  • 调整已获得股东大会授权，程序合法合规。
  • 调整未损害公司及全体股东利益。
• 结论：独立董事一致同意将授予价格由10.02元/股调整为9.95元/股。

三、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

• 核心内容：公司拟向83名激励对象授予77.75万股限制性股票，授予日为2021年9月1日。
• 主要观点：
  • 激励对象资格合法有效，符合激励计划规定。
  • 授予条件已满足，公司及激励对象均无不得授予的情形。
  • 公司未提供财务资助，符合相关规定。
  • 授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》要求。
• 结论：独立董事一致同意授予日为2021年9月1日，并同意授予限制性股票。

四、关于2021年半年度利润分配预案的议案

• 核心内容：公司拟制定2021年半年度利润分配预案。
• 主要观点：
  • 预案符合法律法规及公司章程规定。
  • 综合考虑行业特点、发展阶段及公司盈利水平，兼顾股东回报与可持续发展。
  • 未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
• 结论：独立董事一致同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

总结

独立董事对本次董事会会议审议的四项议案均表示支持，认为其符合公司实际情况与法律法规要求，有利于公司治理结构优化、激励机制完善及股东利益保护。各议案的决策程序合法合规，内容合理，具备良好的实施基础与预期效果。