2025-04-23-港交所-恒伟集团控股_二零二四年年报_150页_1mb

恒偉集團控股有限公司年報總結

公司簡介

恒偉集團控股有限公司（股票代碼：8219.HK）是一家註冊於開曼群島的公司，主要從事為全球手表製造商、品牌擁有者及手表進口商提供ODM設計、開發、製造及分銷手表產品。公司總部設於香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座15樓3、5及6室。

董事會組成

截至2024年12月31日，董事會由5名董事組成，包括：

• 執行董事：卓善章先生（主席兼行政總裁）、歐靜美女士
• 獨立非執行董事：余壽寧先生、余惠芳女士、葉溢霖先生（廖毅榮博士於2024年6月13日辭任）

董事會報告

董事會主要負責領導及監督本集團的業務、戰略決策及表現。董事會亦委任管理層負責日常營運及行政工作。在企業治理方面，董事會認為卓善章先生同時擔任主席及行政總裁是符合公司最佳利益的安排，並已採取措施確保權力與責任的平衡。

財務表現

• 收益：截至2024年12月31日止年度，收益約為138.70百萬港元，較2023年減少約25.30%。
• 銷售成本：減少31.47%至97.55百萬港元。
• 毛利：減少5.01%至41.15百萬港元。
• 銷售及分銷開支：減少10.05%至3.67百萬港元。
• 行政開支：減少23.74%至37.06百萬港元。
• 財務成本：減少17.32%至7.54百萬港元。
• 除税前虧損：約19.07百萬港元，較2023年增加1.76%。
• 稅項：減少87.55%至0.16百萬港元。
• 本公司擁有人應佔全面開支總額：減少33.67%至13.73百萬港元。

購股權計劃

公司於2018年6月20日通過購股權計劃，旨在吸引及留住優秀人才。計劃有效期為10年，未授出任何購股權。公司於2024年進行供股，所得款項淨額約7.47百萬港元，其中5.98百萬港元用於償還銀行貸款，1.49百萬港元用作營運資金。

董事及高級管理層

• 卓善章先生：執行董事兼主席，66歲，擁有36年鐘表行業經驗，曾擔任多個行業協會要職。
• 歐靜美女士（卓太太）：執行董事，64歲，擁有35年行業經驗，曾任多家公司的高層管理職務。
• 余壽寧先生：獨立非執行董事，72歲，曾擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員。
• 余惠芳女士：獨立非執行董事，59歲，擁有逾30年財務及會計經驗。
• 葉溢霖先生：獨立非執行董事，39歲，曾擔任多家公司的高層管理職務。
• 彭玉芳女士：公司秘書，58歲，擁有31年專業會計經驗，為多家會計師公會資深會員。

企業治理

• 董事會遵循企業治理守則，並認為現有架構符合公司最佳利益。
• 獨立非執行董事已確認其獨立性，並遵守不競爭承諾。
• 董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會成員均履行其職責。
• 董事及高層管理層均遵守證券交易操守守則，並接受專業培訓。

風險管理

• 本集團的風險管理及內部監控系統已得到審核委員會及外部顧問PAL Advisory Limited的認可。
• 主要風險包括行業競爭、法律法規變動、中國經濟政策影響、財務風險及外匯風險。
• 董事會認為現有風險管理措施已有效控制風險於可接受水平。

環境、社會及管治（ESG）

• 本集團致力於可持續發展，遵守相關環境保護法規。
• 並未披露具體ESG活動，但強調對環境、社會及治理的關注。
• 建立了與利益相關者良好的溝通機制，並重視員工及客戶關係。

資本及財務狀況

• 資本結構：截至2024年12月31日，資本結構無變動。
• 流動資金：約16.52百萬港元，較2023年減少。
• 流動比率：0.92倍，較2023年1.02倍略低。
• 資產負債比率：817.34%，顯示財務負擔較重。
• 銀行貸款：已結清，財務成本減少。
• 供股及配售：共獲約8.25百萬港元，已全部用於償還貸款及營運資金。

關聯交易及利益衝突

• 本集團未進行任何重大關聯交易或持續關聯交易。
• 無董事或主要股東在本集團主要客戶或供應商中擁有實益權益。
• 董事及高層管理層未與本公司或其附屬公司訂立任何重大合約或安排。

未來展望

• 預計海外市場經濟放緩，尤其歐洲與美國。
• 儘管如此，本集團在東南亞市場仍有穩定需求。
• 未來將繼續專注核心業務，改進產品設計與開發能力，以提升盈利及市場競爭力。
• 並無其他重大投資或資本資產計劃。

重要事項

• 董事變動：廖毅榮博士於2024年6月13日辭任，葉溢霖先生獲委任。
• 購股權計劃：尚未有購股權授出或行使。
• 不競爭承諾：各控股股東均遵守不競爭契據，未有違反行為。
• 財務資源：董事會確認財務資源足以支持業務運作。

結論

恒偉集團控股有限公司於2024年面對市場不確定性與競爭壓力，但通過嚴格控制成本與提升營運效率，努力改善財務狀況。公司持續關注ESG表現，並在企業治理方面保持良好的透明度與獨立性。董事會認為現有治理結構對公司營運有效，並符合股東利益。