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京維集團有限公司2024年年度總結

核心內容概述

京維集團有限公司（股份代號：1195）於2024年6月30日截止年度財務報告。本年度財務表現有所下滑，收入減少4%至人民幣7141.5萬元，毛利為人民幣1822.4萬元，除稅前虧損為人民幣338.1萬元，本公司擁有人應佔虧損為人民幣996.6萬元，總權益減少至人民幣1187萬元。雖然營運環境艱難，但徐州項目及深圳海聯與惠陽半島壹號的業務仍被視為未來發展的潛力點。

主要觀點與關鍵信息

財務業績

• 收入：人民幣71,415,000元（較去年減少4%）
• 毛利：人民幣18,224,000元（較去年減少19.9%）
• 除稅前虧損：人民幣3,381,000元（較去年減少66.3%）
• 本公司擁有人應佔虧損：人民幣9,966,000元（較去年減少56.9%）
• 每股基本虧損：人民幣0.34分（較去年減少57.8%）
• 總權益：人民幣118.7百萬元（較去年減少9.887百萬元）

业务回顾

• 徐州項目：擁有516個車位及3幢商業樓宇，總建築面積3,267平方米，預計繼續為集團帶來正面貢獻。
• 深圳海聯及惠陽半島壹號：提供物業管理服務，擁有858個車位，總在管物業面積約為3,050,000平方米，位於粵港澳大灣區，具有增長潛力。
• 安陸泰合樂園：僅剩若干存貨待售，預計未來不會產生重大收入。

財務資源及資本架構

• 流動資金：截至2024年6月30日，現金及現金等值項目為人民幣46,869,000元。
• 資產負債比率：0.07%（較去年下降）。
• 貸款：無計息借款。

重大投資與收購

• 無重大投資：本年度無重大投資及出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

儘員資料

• 僱員數目：480人（較去年減少20人）。
• 薪酬政策：定期檢討薪酬及表現花紅制度，提供全面福利及培訓。
• 購股權計劃：於2019年採納購股權計劃，但本年度無授出、行使、失效或註銷任何購股權。

企業管治

• 董事會組成：兩名執行董事及三名獨立非執行董事。
• 董事會會議：本年度舉行7次會議，出席率良好。
• 董事會結構：根據企業管治守則，董事會中三名成員為獨立非執行董事，符合上市規則要求。
• 董事會多元化：預計未來幾年女性董事比例將達到20%以上。
• 企業管治委員會：由三名獨立非執行董事組成，負責制定及審閱企業管治政策。
• 審核委員會：由三名獨立非執行董事組成，監督財務申報及風險管理。
• 薪酬委員會：由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，負責評估及建議董事薪酬。

風險管理

• 風險管理系統：本集團已建立並持續監控風險管理及內部監控系統。
• 第三方風險：依賴第三方服務供應商，但僅與聲譽良好之供應商合作。
• 匯率風險：無對沖安排，僅透過定期檢討管理外幣風險。
• 或然負債：授予開發物業買家之銀行融資為人民幣237,000元。

董事及高級管理層

• 執行董事：毛仰光（主席兼行政總裁）及杜雲。
• 獨立非執行董事：張全（審核委員會主席）、凌愛文（薪酬委員會主席）、吳靜怡（企業管治委員會主席）。
• 公司秘書：潘仁偉，擔任財務總監及授權代表。
• 董事薪酬：於2024年，薪酬委員會成員均出席會議，薪酬政策符合上市規則。

股東關係與溝通

• 股東溝通政策：定期通過財務報告、股東週年大會及公司通訊與股東溝通。
• 股東大會：於2023年12月20日舉行一次股東週年大會。
• 股息政策：本年度無建議派發末期股息。
• 股東權利：股東可要求召開股東特別大會以處理特定事項。

附屬公司及財務報表

• 附屬公司：包括徐州泰華、江蘇天安鴻基、深圳海聯、惠陽半島壹號等。
• 財務報表：載於年報第44至116頁，包括綜合損益表、綜合財務狀況表、綜合權益變動表及綜合現金流量表。
• 核數師報告：安永會計師事務所對財務報表進行審核，認為其真實及公平，並符合披露規定。
• 關鍵審核事項：
  • 存貨可變現淨值：由管理層計算，並參考外部估值師意見。
  • 商譽減值評估：根據香港會計準則第36號進行減值測試，無需作出撥備。

總結

京維集團有限公司在2024年度面對較為艱難的營運環境，收入及利潤有所下降，但徐州項目及深圳海聯與惠陽半島壹號的業務仍具發展潛力。公司持續強化企業管治，並在風險管理、股東溝通及薪酬政策方面保持透明與合規。財務報表已由核數師審核並出具意見，認為其真實及公平。公司亦持續關注員工多元化及股東權益，以推動可持續發展。