2025-07-10-港交所-弥明生活百货_2024_x2f_25年度报告_154页_1mb

MI MING MART HOLDINGS LIMITED 年度報告總結

核心內容

MI MING MART HOLDINGS LIMITED（股份代號：8473）為一家在香港經營九間零售店的多品牌零售商，專注於美容及健康產品的銷售，秉持「擇善美麗」的理念，致力提供不含有害化學成分、天然有機、無動物測試的產品。

主要觀點

• 業務模式：公司通過自有網上商店及第三方電子商務平台拓展電商業務，並以寄賣形式與供應商合作，以提高市場覆蓋及銷售靈活性。
• 財務表現：2024/25年度，公司收入及毛利分別下跌約20.2%及21.7%，應佔溢利下跌約66.0%。公司已宣派特別股息及中期股息，並擬議派發末期股息。
• 經營策略：面對市場挑戰，公司調整銷售策略及產品組合，並重組銷售及業務運營以降低成本。同時，加強業務單位協作，提升市場競爭力。
• 企業文化與治理：公司強調誠信、透明及可持續發展，並採納多元化的董事會組成。公司已設立三個委員會（審核、薪酬及提名）以加強企業治理。
• 風險管理：公司建立完善的風險管理及內部控制系統，以應對環境、社會及管治風險，並定期評估及更新。

關鍵信息

財務摘要

• 收入：由148,800,000港元減少至118,700,000港元，跌幅20.2%。
• 毛利：由93,300,000港元減少至73,000,000港元，跌幅21.7%。
• 應佔溢利：約5,100,000港元，較上年度減少66.0%。
• 股息政策：
  • 中期股息：每股0.4港仙，總額約4,500,000港元。
  • 特別股息：每股2.6港仙，總額約29,100,000港元。
  • 末期股息：每股0.8港仙，總額約9,000,000港元（待股東批准）。

資本結構

• 公司已發行股本為11,200,000港元，已發行普通股數目為1,120,000,000股，每股面值0.01港元。
• 無重大資本承擔及或然負債。

重大投資

• 公司購入美國國庫中長期理財產品，總公平值約1,500,000美元（約11,900,000港元），佔總資產7.7%。
• 2025年三月三十一日，公司已贖回及出售部分美國國庫券。

董事及高管履歷

• 執行董事：袁彌明（主席兼行政總裁）、袁彌望。
• 非執行董事：張肇漢、林雨陽。
• 獨立非執行董事：曾詠儀（審核委員會主席）、黃婉君（薪酬委員會主席）、雷家懿（於2025年4月8日獲委任）。

董事會與企業治理

• 董事會由8名董事組成，其中6名為女性，2名為男性。
• 董事會已設立審核、薪酬及提名委員會，並定期召開會議，監督財務、薪酬及董事提名事宜。
• 董事會已進行年度檢討，確保符合企業治理守則及監管要求。

環境、社會及管治（ESG）報告

• 公司秉持ESG理念，並設立可持續發展目標，強調對環境、社會及管治的承諾。
• ESG報告遵循GEM上市規則附錄C2的報告指引，並符合「不遵守就解釋」條文及四項基本原則（重要性、量化、平衡、一致性）。
• 公司將ESG原則融入日常運營及決策，並與員工、消費者、供應商及監管機構合作推動可持續發展。

董事會報告

• 董事會持續推動ESG實踐，並制定策略以應對相關風險與機遇。
• 董事會與管理層合作，確保可持續發展目標的實現，並提升企業透明度與問責制。

其他信息

• 公司總部及香港主要營業地點位於香港邊寧頓街18號廣旅集團大廈16樓。
• 公司秘書為麥又煜先生，授權代表為袁彌明及袁彌望女士。
• 法律顧問為崔曾律師事務所，核數師為致同（香港）會計師事務所有限公司。

未來展望

• 公司將持續優化產品組合，拓展電商業務，並加強與第三方合作。
• 預期2025/26財政年度的經濟前景仍然充滿挑戰，公司將保持靈活應對。
• 公司擬議修訂組織章程大綱及章程細則，以符合最新監管要求，並提升股東大會的舉行方式靈活性。

結論

MI MING MART HOLDINGS LIMITED 在2024/25財政年度面對市場挑戰，收入及溢利均有顯著下降，但公司持續優化運營及投資策略，並重視企業治理及ESG實踐。未來，公司將繼續秉持「擇善美麗」的理念，透過多品牌零售與電商結合，推動可持續發展，並加強與股東、員工及持份者的溝通與合作。