2016-06-29-港交所-迪臣建设_年报_2016_119页_1mb

报告摘要

迪臣建設國際集團有限公司2016年年報總結

核心內容概述

迪臣建設國際集團有限公司（股份代號：8268）於2016年發布年報，報告截至2016年3月31日止年度的業務運作、財務表現及企業管治情況。公司主要從事建築行業，業務範圍涵蓋香港、中國內地及澳門，包括樓宇建造工程、機電工程及改建、增建、翻修、整修及裝修工程。此外，公司亦拓展新業務，如長期及短期投資有價證券及其他金融產品。

主要業務與業績

三大業務類別

樓宇建造工程：2016年收入約259,319,000港元，較2015年減少12%。
機電工程：2016年收入約208,643,000港元，較2015年增加5%。
裝修工程：2016年收入約344,508,000港元，較2015年增加34%。

營業額與毛利

2016年營業額約812,470,000港元，較2015年增加8%。
毛利約47,000,000港元，較2015年增加9%。

純利與每股盈利

2016年擁有者應佔純利約10,856,000港元，較2015年淨虧損3,977,000港元有所改善。
每股基本盈利為1.09港仙。

財務狀況

總資產為267,908,000港元，負債總額為232,002,000港元，股東權益為29,654,000港元。
流動比率為1.04，資產負債比率為7%，較2015年的15%有所改善。
資本開支總額約98,000港元，主要用於購買物業、廠房及設備。
經過審核的財務報表及相關附註詳列於年報第47至117頁。

企業管治與董事結構

董事會成員：包括4名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。
董事會委員會：設有薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及內部監控委員會。
公司秘書與監察主任：均由姜國祥先生擔任，林榮偉先生為公司秘書。
核數師與法律顧問：安永會計師事務所為核數師，Appleby及何韋鮑律師行為法律顧問。
公司註冊地點：開曼群島Clifton House, 75 Fort Street。
香港總部及營業地點：九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場十一樓。

管理層討論與分析

業務策略：繼續拓展業務至中國及香港，並採用審慎投標策略。
風險管理：設立風險管理系統，監察營運及財務風險。
新業務拓展：成立庫務管理委員會，進行投資證券業務，2016年產生銷售所得款項約2,500,000港元及其他收入70,000港元。
上市所得款項用途：於2015年配售所得淨額約16,600,000港元，已動用16.6百萬港元，結餘15.5百萬港元。

企業管治報告

企業管治原則：董事會致力於保持高水平企業管治，並定期檢討及改善相關常規。
董事會會議：全年共舉行13次董事會會議，各董事均有不同程度的出席。
董事薪酬：薪酬委員會負責制定及批准董事薪酬政策，並確保透明度及公平性。
董事獨立性：所有獨立非執行董事均符合創業板上市規則的獨立性要求。

主要風險與不確定因素

建築項目可得性：業務受香港公營及私營部門建築項目數量影響。
勞工與材料成本：持續上漲可能影響營運及盈利能力。
定價風險：工程時間及成本的不準確估計可能影響利潤。
外幣風險：主要來自人民幣，目前尚無對沖政策。

董事及高級管理層履歷

執行董事：
- 姜國祥：行政總裁，擁有34年建築工程經驗。
- 郭冠強：建築及裝修工程部門負責人，擁有26年經驗。
- 羅永寧：主管機電工程部門，擁有30年經驗。
- 王子敬：於2015年12月獲委任為執行董事，擁有20年會計及財務經驗。
非執行董事：
- 謝文盛：主席，擁有33年建造業經驗。
- 王競強：非執行董事，曾擔任審核委員會主席。
獨立非執行董事：
- 李多森：擁有39年銀行業經驗。
- 張廷基：擁有20年證券業經驗。
- 陳家賢：擁有多年財務及會計經驗。
高級管理層：
- 楊隆之：總經理，擁有30年土木工程經驗。
- 陳志光：項目總監，擁有31年建築經驗。
- 李啟明：高級策劃經理，擁有33年屋宇設備工程經驗。
- 林榮偉：公司秘書兼財務總監，持有香港會計師公會資格。

股權與購股權

購股權計劃：公司發行80,000,000份購股權，總計佔已發行股本約8%。
購股權細節：
- 行使價為0.28港元，行使期至2019年2月2日。
- 購股權於2016年2月3日授出，截至報告日尚未行使。
- 董事及主要行政人員在購股權計劃下持有相關股份權益。

股東關係與報告

股東投票：2016年股東週年大會將採用投票方式進行。
股東通訊：公司通過網站及會議保持與股東的溝通。
股東權利：股東可提出建議，公司遵守相關披露規定。

附註與其他事項

購股權計劃：詳情載於財務報表附註27。
股票掛鈎協議：截至報告日無此類協議。
股權結構：董事及主要行政人員在本公司及相關法團中擁有不同比例的股權及權益，其中謝文盛先生擁有56.13%的權益。

總結

迪臣建設國際集團有限公司在2016年持續拓展其在香港及中國的建築業務，並試圖通過新業務增加收入來源。公司財務狀況有所改善，純利增加，但面對勞工成本、材料價格及市場波動等風險。企業管治方面，董事會結構清晰，各委員會運作正常，並致力於提高透明度與責任感。購股權計劃及股東權益安排亦符合規則要求，並有助於吸引及挽留人才。

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