2024-04-26-港交所-建发新胜_年度报告_2023_145页_4mb

报告摘要

2023年報總結

核心內容概述

本報告為C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited（建發新勝漿紙有限公司）截至2023年12月31日止年度的財務與企業管治報告，內容涵蓋公司財務表現、管理層分析、董事及高級管理層履歷、企業管治結構、風險管理與內部監控、股東關係及主要業務運作等。

主要觀點

財務表現：
本年度公司實現銷售收入約1,372.1百萬港元，但經營虧損為108,106千港元，導致本公司擁有人應佔虧損為128,798千港元。與上一年度相比，收入有所增長，但虧損有所減少，主要得益於毛損的降低。
市場與經營挑戰：
2023年市場需求反彈疲弱，新增產能釋出，進口紙關稅歸零，對公司造成較大壓力。2024年造紙業復甦緩慢，公司需通過市場拓展與內部成本控制來尋求突破。
企業管治與董事結構：
董事會由7名董事組成，包括2名執行董事、2名非執行董事和3名獨立非執行董事。董事會已設立審核、薪酬及提名委員會，以加強監督與決策的專業性與透明度。
風險管理：
董事會及審核委員會持續監督風險管理與內部監控系統，並已確認系統在2023年度運作有效。公司亦採納舉報政策，以確保內部治理的透明度和員工的坦誠文化。
股東關係與溝通：
公司重視與股東的溝通，並設有股東溝通政策。股東可透過書面方式提出提案或查詢，並有權提名候選人參選董事。公司亦提供詳細的股息政策，並在2023年度未派發任何末期股息。
人事變動：
2023年度有多名董事辭任或新任，包括施姚峰先生、施晨燝女士、程東方先生及李勝峰先生辭任，林儒卿先生及張曉暉先生獲委任為執行及非執行董事。

關鍵信息

財務摘要

收益：2023年度為1,372,077千港元，較2022年同期的1,044,390千港元有所增長。
經營虧損：2023年度為108,106千港元，較2022年同期的138,469千港元有所改善。
毛損：2023年度為20.1千港元，較2022年同期的54.8千港元大幅減少，主要因成本控制及銷售量增加。
資產負債結構：
- 資產負債比率為75.0%，較2022年上升。
- 流動比率為0.70倍，略有下降。
貸款與財務狀況：
- 銀行貸款及其他借貸為565.9千港元，較2022年增加20.6%。
- 無重大或然負債或擔保。

董事會與企業管治

董事結構：
- 執行董事：黃田勝先生、林儒卿先生。
- 非執行董事：張曉暉先生、蔡偉康先生。
- 獨立非執行董事：黃耀傑先生、藍章華先生、趙琳先生。
委員會：
- 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會已設立，並履行其職責。
- 獨立非執行董事已提供獨立性確認，符合上市規則要求。
董事會會議：
- 本年度舉行4次董事會會議、2次審核委員會會議、1次薪酬委員會及提名委員會會議、1次股東大會。
- 董事出席率良好，符合守則條文的標準。

人事與薪酬

董事服務合約：
- 林儒卿先生、張曉暉先生、黃田勝先生、蔡偉康先生及藍章華先生已與公司簽訂服務合約。
- 部分董事及高級管理層未收取固定薪資，但可能享有酌情花紅及其他福利。
薪酬政策：
- 薪酬根據職位責任、技能、市場水平及表現制定。
- 薪酬委員會負責評估董事及高級管理層表現並建議薪酬政策。

股東與市場

股東結構：
- NCD Investment Holding Limited為最大股東，持股約70%。
- 公司未有重大股息派發計劃，且未進行任何股份購買、出售或贖回。
股東權利：
- 股東可提名候選人參選董事，並可於股東大會上提出提案。
- 股東可透過書面方式與公司溝通，且公司提供清晰的股東溝通政策。

風險與政策

主要風險：
- 市場需求疲軟、新增產能釋放、進口關稅歸零及原材料成本上漲。
- 公司持續關注信貸風險、流動資金風險及外匯風險。
風險管理：
- 董事會定期檢討風險管理及內部監控系統，並與外部獨立顧問合作。
- 無重大風險事件或不當行為報告。

公司治理

透明度與監督：
- 董事會已採納企業管治守則，並定期評估董事及高級管理層的持續專業發展。
- 董事會強調企業治理、透明度及問責性，以保障股東利益。
多元化與公平：
- 董事會目標於2024年實現至少一名女性董事。
- 員工性別比例為23.1男與10女，公司目標實現更平衡的結構。

其他重要信息

公司註冊與營業地點：
- 注册辦事處位於百慕達。
- 香港主要營業地點為信德中心西座23樓。
主要股東權益：
- 主要股東包括NCD Investment Holding Limited、Glenfor Investment Holding Limited等。
股份過戶登記：
- 香港股份過戶登記分處為寶德隆證券登記有限公司。
- 2024年股東週年大會預計於5月20日舉行，過戶截止日期為5月13日。

總結

2023年度，建發新勝漿紙有限公司在經濟環境不穩定的背景下，面對市場需求疲弱與成本壓力，仍努力調整經營策略，加強內部管理與市場拓展。公司財務表現有所改善，但整體仍處於虧損狀態。企業治理結構完善，董事會與各委員會運作良好，並重視股東溝通與多元化發展。公司持續關注風險管理，並強化與利益相關方的關係，以促進長期穩定發展。

展开完整摘要