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譽樂豐控股有限公司 2023 年度年報總結

核心內容概述

譽樂豐控股有限公司（股份代號：2132）為一家在香港建造業具有豐富經驗的投資控股公司，主要從事土木工程及建築工程。公司於2020年10月20日在香港聯合交易所有限公司主板成功上市，並持續保持良好的企業管治與財務狀況。

主要財務表現

• 總收益：截至2023年3月31日止年度總收益為956.5百萬港元，較2022年度減少3.8%。
• 毛利：毛利由86.8百萬港元降至71.6百萬港元，毛利率由8.7%降至7.5%，減少1.2個百分點。
• 純利：純利為32.8百萬港元，較2022年度減少20.4%。
• 股息：董事會不建議派發末期股息。

關鍵財務數據

• 流動資產淨值：約264.1百萬港元（2022年：231.3百萬港元）。
• 銀行結餘及現金：約160.1百萬港元（2022年：122.8百萬港元）。
• 總權益：約288.7百萬港元（2022年：260.2百萬港元）。
• 總債務：約28.0百萬港元（2022年：27.9百萬港元）。
• 資產負債比率：約9.7%（2022年：10.7%）。

市場與業務展望

• 未來業務發展將受香港建造工程需求、基建擴張及成本變動的影響。
• 董事會預計政府的基建計劃將為建造業帶來市場機會，並持續與香港領先的建築承建商及政府部門合作。
• 未來的首要任務是加強市場地位、維持現有業務關係及有效控制成本，以實現可持續增長。

管理層討論重點

• 業務回顧：截至2023年3月31日，本集團有31個建築項目，總未完成合約價值為1,657.0百萬港元。
• 業務目標達成：主要業務目標已達成，包括資金支持現有項目、購置機器設備、增強人力及升級企業信息系統。
• 成本控制：面對建築成本上升，董事會持續實施有效的成本控制措施。

董事會報告重點

• 股息政策：董事會不建議派發末期股息，並保留酌情決定股息政策的權利。
• 股權掛鈎協議：無任何股權掛鈎協議。
• 主要股東與董事關係：無重大利益衝突，且董事與主要股東無直接或間接的業務或財務關係。
• 不競爭契據：徐繼光先生及New Brilliance已簽訂不競爭契據，確保與本集團業務無競爭。
• 董事會組成：目前有3名執行董事及3名獨立非執行董事，符合上市規則要求。

企業管治

• 董事會結構：董事會設有三個委員會，包括薪酬委員會、提名委員會及審核委員會。
• 董事培訓：董事均參與持續專業發展計劃，並接受企業管治、ESG及相關法規的培訓。
• 獨立性：所有獨立非執行董事均符合獨立性標準，並提供獨立意見及建議。
• 公司秘書：吳愷盈女士為公司秘書，具備專業資格及經驗，並接受相關培訓。

董事與高級管理層履歷

• 執行董事：
  • 徐繼光先生（主席）：擁有40年土木工程經驗。
  • 徐子揚先生（行政總裁）：擁有16年土木工程經驗。
  • 徐慧揚女士：擁有10年行政及財務管理經驗。
• 獨立非執行董事：
  • 李殷傑先生：曾於多家銀行及企業擔任高級職務，具備財務及管理經驗。
  • 李建基先生：35年財務及會計經驗，曾於多家上市公司擔任高級職務。
  • 郦炳文先生：具備企業管理及會計專業資格。
• 高級管理層：
  • 羅廣信先生：商務總監，擁有30年商務及工程管理經驗。
  • 徐英賢先生：財務總監，擁有15年財務及商務管理經驗。
  • 黃健標先生：營運總監，擁有30年營運及工程管理經驗。

重要政策與程序

• 上市所得款項用途：淨額為57.8百萬港元，已全部使用於業務及管理用途。
• 購股權計劃：於2020年9月21日採納，並設有相關限制及批准程序。
• 股份獎勵計劃：於2021年11月22日採納，用以吸引及挽留人才。
• 公司秘書服務：由外部服務提供商提供，吳愷盈女士為公司秘書。

環境、社會及管治（ESG）報告

• 董事會負責制定及監督ESG策略及報告。
• 本集團持續履行ESG責任，並於年報中披露相關表現。

其他重要資訊

• 或然負債：截至2023年3月31日，無重大或然負債。
• 庫務政策：董事會遵循審慎政策，維持強勁流動資金。
• 財務風險管理：已實施有效措施，並於財務報表附註中披露。
• 股東權利：股東可於股東大會上表決重大議題，並可召開特別大會。

總結

譽樂豐控股有限公司於2023年表現穩定，面對市場挑戰，如新冠疫情對業務進度的影響及成本上升，公司已採取有效措施維持財務健康及業務運作。公司持續強化企業管治、財務管理及ESG責任，並保持與主要客戶及供應商的良好關係。董事會組成合規，並確保獨立性及專業性，以推動公司可持續發展及為股東創造長期價值。