2022-06-24-港交所-君百延集团_2022年年报_121页_6mb

报告摘要

君百延集團控股有限公司2022年年報總結

核心內容概覽

本報告為君百延集團控股有限公司（「本公司」）截至2022年3月31日止年度的年報，披露了公司的財務狀況、業務策略、企業管治、環境、社會及管治（ESG）表現等資訊。

主要觀點

業務策略：本集團持續聚焦於醫療儀器分銷與一站式解決方案，並透過多元化產品組合、擴大員工隊伍及提升線上服務，以應對市場挑戰並推動業務增長。
財務表現：2022年全年收益約為72,000,000港元，較2021年增加約2.5%。然而，年內溢利減少至4,000,000港元，主要因員工成本增加及無一次性政府補助。
企業管治：董事會及各委員會均遵守GEM上市規則，並採納企業管治守則，強調透明度、獨立性與多元化。公司秘書及合規主任由黃碧君女士兼任。
ESG表現：本集團積極履行企業社會責任，制定環境、社會及管治目標，並透過節能、減廢及提高員工意識等方式改善環境表現。

关键信息

董事會成員

執行董事：黃碧君女士（主席兼行政總裁）
非執行董事：苗延舜醫生、趙文煥先生
獨立非執行董事：吳亮星先生SBS, JP、黃龍和先生、周明寶先生（2021年6月21日獲委任）

董事會委員會

審核委員會：黃龍和先生（主席）、周明寶先生（主席）、苗延舜醫生、陳秉強先生（已退任）
薪酬委員會：陳秉強先生（已退任，現由周明寶先生擔任主席）、黃龍和先生、黃碧君女士
提名委員會：吳亮星先生SBS, JP（主席）、周明寶先生、趙文煥先生

財務概要

收益：約72,000,000港元（+2.5%）
毛利：約36,300,000港元（+8.1%）
毛利率：約50.5%
行政及其他經營開支：約29,200,000港元（+15.2%）
所得稅開支：約1,400,000港元
年內溢利：約4,000,000港元（-3,900,000港元）
流動資金：約97,400,000港元（-4,400,000港元）
財務資源：現金及銀行結餘總額約55,300,000港元（-14,900,000港元）
資本結構：僅由普通股組成，已發行股本為8,000,000港元，已發行普通股數目為800,000,000股，每股面值0.01港元。
股息政策：2022年中期股息每股0.3港仙（較2021年0.45港仙減少）。

管理層

總經理：何海燕小姐
財務總監：張創智先生
業務開發經理：李春成先生
市場推廣、項目及服務工程經理：劉偉民先生

ESG表現

廢氣排放：氮氧化物（NOₓ）3,517克，二氧化硫（SOₓ）115克，微粒物質（PM）259克，較2021年有所減少。
溫室氣體排放：總排放量為53噸二氧化碳當量，較2021年增加18%。
無害廢物：總量約854公斤，較2021年增加15%。
能源使用：總消耗約148,035千瓦時，較2021年增加12%。
水源消耗：總耗水量約2立方米，較2021年減少33%。

董事會及企業管治

董事會成員包括執行、非執行及獨立非執行董事，共6人。
董事會成員組成具有均衡性，包括41-60歲及60歲以上，男性及女性，服務年期等。
董事會已設立三個委員會，並履行其職責。
所有董事均接受持續培訓，並遵守交易必守標準及相關法規。

股東關係及披露

董事會與股東保持密切溝通，並於股東週年大會上回答股東提問。
股東可透過指定渠道提交意見或舉報事項，包括電郵及電話。
所有財務及ESG報告均上載至公司網站，以供公眾查閱。

風險管理及內部監控

本集團未設立內部審核部門，但已聘請外部專業人士進行審核。
管理層持續評估風險管理及內部監控措施的有效性，並與董事會及審核委員會保持溝通。
本集團已制定環境、社會及管治目標，並透過各類措施加以落實。

其他重要資訊

股份代號：8372
公司網站：www.grandbrilliancegroup.com
註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
主要營業地點：香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心29樓
核數師：香港立信德豪會計師事務所有限公司
公司秘書：李嘉文女士
授權代表：黃碧君女士、李嘉文女士
合規主任：黃碧君女士

總結

本報告全面披露了君百延集團控股有限公司2022年財務及經營表現，並強調企業管治及ESG的落實。儘管受到新冠疫情及市場環境的影響，本集團仍積極拓展業務、提升員工專業素質，並持續推動可持續發展。公司財務表現穩健，但年內溢利有所下降，主要因員工成本增加。此外，本集團在環境保護、資源使用及廢物管理方面持續投入，並制定明確的目標以實現可持續發展。董事會及各委員會的設立與運作，確保企業管治的透明度與有效性。

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