2023-04-28-上交所-厦门建霖健康家居股份有限公司2022年度监事会工作报告_3页_232kb

厦门建霖健康家居股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、监事会工作概况

2022年度，厦门建霖健康家居股份有限公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，确保公司规范运作，维护股东合法权益。全年共召开四次会议，具体如下：

会议序号	召开时间及届次	审议通过的议案
1	2022年4月19日第二届监事会第十次会议	1. 2021年度监事会工作报告<br>2. 2021年度报告及其摘要<br>3. 2021年度利润分配预案<br>4. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>5. 内部控制自我评价报告<br>6. 使用闲置募集资金进行现金管理的议案<br>7. 变更募集资金投资项目的议案<br>8. 变更回购股份用途的议案<br>9. 回购股份方案的议案<br>10. 2022年第一季度报告<br>11. 使用闲置自有资金进行现金管理的议案<br>12. 开展外汇套期保值业务的议案<br>13. 为全资子公司提供担保额度的议案<br>14. 续聘2022年度会计师事务所的议案<br>15. 2022年度日常关联交易预计的议案<br>16. 申请综合授信额度的议案
2	2022年8月30日第二届监事会第十一次会议	1. 2022年半年度报告及其摘要<br>2. 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>3. 部分募投项目延期的议案<br>4. 调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案<br>5. 日常关联交易预计新增交易对方的议案
3	2022年10月28日第二届监事会第十二次会议	1. 2022年第三季度报告
4	2022年10月31日第二届监事会第十三次会议	1. 调整2021年激励计划剩余预留部分授予价格的议案<br>2. 向激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案

二、公司规范运作情况

1. 法人治理结构

公司股东大会和董事会均严格依照国家法律法规和公司章程行使职权，会议程序合法合规。董事及高级管理人员认真履行职责，未发现任何违反法律法规或损害公司利益的行为。

2. 财务状况监督

监事会对公司财务制度执行情况进行了全面检查，确认公司财务管理规范，内部控制制度严格。未发现违规担保行为，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3. 关联交易情况

2022年度公司与关联方之间的关联交易主要为接受劳务，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	年度预计金额（万元）	实际执行金额（万元）
腾达精密股份有限公司	接受劳务	25.00	54.67
厦门尚好实餐饮管理有限公司	接受劳务	1224.00	502.25
伍佳零生活文化（厦门）有限公司	接受劳务	411.56	411.56
厦门尚麒餐饮管理有限公司	接受劳务	1	-
合计		1,250.00	968.48

公司与关联方之间的交易定价公允、合理，交易程序合法，符合公司整体利益。

4. 内部控制规范工作

公司持续推进内部控制体系建设，落实内控规范工作方案，对全资子公司各内控循环执行情况进行检查，确保财务信息的真实、完整与准确。同时，结合实际情况优化公司及子公司的管理制度，提升经营管理水平与风险防范能力，保障股东权益，促进公司可持续发展。

三、2023年度监事会工作计划

2023年监事会将继续依法履行监督职责，重点包括：

• 监督董事会和高级管理人员的经营行为，确保公司规范运作；
• 列席董事会会议，定期召开监事会会议，掌握公司重大决策事项的合法性；
• 对公司财务状况进行监督检查，推动公司财务制度的完善；
• 积极推进内部控制体系的建设与有效运行，维护公司和股东的合法权益。