2022-06-30-港交所-汇联金融服务_二零二一年年报_263页_7mb

飛聯金融服務控股有限公司 2021 年年報總結

公司概況

• 公司名稱：Flying Financial Service Holdings Limited（飛聯金融服務控股有限公司）
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：8030
• 主要營業地點：
  • 香港：九龍尖沙咀麼地道61號冠華中心13樓1309室
  • 中華人民共和國（中國）：深圳市南山区高新科技產業園深圳軟件產業基地1號樓C棟18層
• 註冊辦事處：Grand Cayman KY1-1111，Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681
• 主要往來銀行：中國工商銀行深圳卓越世紀中心支行
• 核數師：Elite Partners CPA Limited，位於香港九龍尖沙咀天文台道8號10樓
• 網站：www.flyingfinancial.hk

董事會成員

執行董事

• 鄭偉京先生（主席兼行政總裁）：已於2021年3月26日辭任
• 張公俊先生（主席兼行政總裁）：自2021年3月26日獲委任，2022年5月23日辭任合規主任
• 郭嬌嬤女士：2021年3月26日暫停職務，2021年6月28日退任
• 萬素園女士：2021年12月9日獲委任
• 梁文傑先生：2022年2月1日獲委任
• 劉毅女士：2022年5月23日獲委任

獨立非執行董事

• 鄭嘉福博士
• 苗波博士
• 徐大偉先生：2021年3月1日獲委任
• 曹海豪先生：2021年12月9日獲委任
• 劉正揚先生：2022年3月11日獲委任

公司秘書

• 周志榮先生

合規主任

• 鄭偉京先生：2021年3月26日辭任
• 張公俊先生：2021年3月26日獲委任，2022年5月23日辭任
• 梁文傑先生：2022年5月23日獲委任

法定代表

• 鄭偉京先生（2021年3月26日辭任）
• 張公俊先生（2021年3月26日獲委任）
• 周志榮先生

財務摘要（單位：人民幣千元）

上市狀況

• 本公司股份自2021年3月29日上午11:19起在香港聯交所GEM停牌，並持續停牌至另行通知。
• 根據GEM上市規則第9.14A(1)條，若停牌持續12個月，聯交所可取消上市資格，本公司停牌期將於2022年3月28日屆滿。
• 為回應復牌指引，董事會於2021年12月20日成立獨立調查委員會，由四名獨立非執行董事組成，曹海豪先生任主席，以處理與非法集資及拘留相關事項。
• 2022年4月10日，本公司向聯交所遞交延期申請，以爭取延長停牌期限。
• 2022年5月6日，聯交所GEM上市委員會決定取消本公司上市資格。
• 本公司已於2022年5月17日向上市覆核委員會提交正式覆核申請，並於2022年8月3日舉行覆核聆訊。
• 為配合覆核程序，本公司委任清洪辦事處及麥家榮律師行作為獨立法律顧問，提供香港法律意見。

報告期後事項

• 獨立調查委員會及法律顧問的報告指出：
  1. 無證據顯示其他董事會成員對非法集資活動有實際知識。
  2. 無拘留針對其他董事會成員與P2P平台或深圳飛聯金融事務。
  3. 其他董事會成員未參與罪行。
  4. 但董事會未能確保集團內有效的內部控制與風險管理系統，內部審核亦存在疑問。
• 獨立調查委員會建議董事會採納調查結果並落實相應補救措施，董事會已同意並擬盡快執行。
• 本公司擬進行資本重組，包括股份合併、資本減少及股份細分，並與投資者簽訂認購協議。

企業管治與法律意見

• 董事會已進行多項企業管治改善措施，包括設立獨立調查委員會及補救行動委員會。
• 香港法律意見指出，董事會未能有效履行內部控制及風險管理職責，企業管治實踐不理想。
• 本公司已提交補救建議並準備相關文件以支持覆核申請。

結語

• 董事會感謝股東、客戶及員工的持續支持，並致力於在2022年恢復業務正常運作。
• 尽管面臨重重挑戰，本公司仍積極應對復牌指引，並努力爭取上市覆核機會。