> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 華厦置業有限公司綜合總結 ## 核心內容 華厦置業有限公司（股份代號：278）於2021年度的財務及業務表現有所改善，並在企業管治、風險管理及社會責任方面持續提升。公司主要在香港從事投資控股、物業發展、投資及管理業務，並通過多個附屬公司及聯營公司進行運作。 ## 主要觀點 ### 財務表現 - **權益持有人應佔溢利**：2021年度權益持有人應佔溢利為港幣3,065,225元，較2020年的虧損港幣49,053,770元有所改善。 - **股息政策**：2021年度派發全年股息每股港幣34仙，較2020年的30仙有所增加，並特別感謝股東的支持。 - **財務資源**：公司現時無負債，營運開支由內部現金支付，現金及現金等價物為港幣2億8,120萬元。 - **收益變化**：2021年度總收益為港幣920萬元，較去年減少約37.5%，主要因利息收入及租賃收入減少。 ### 企業管治 - **董事會組成**：董事會由8名董事組成，包括3名執行董事（鍾棋偉、鍾仁偉、鍾英偉）、1名非執行董事（伍國棟）及4名獨立非執行董事（陳煥江、歐陽長恩、陳永達、郭立成）。 - **委員會設置**：設有提名委員會、薪酬委員會及審核委員會，均由獨立非執行董事組成，以確保企業管治的透明度與獨立性。 - **董事培訓**：董事均參與持續專業發展活動，以更新知識及技能。 ### 風險管理 - **風險評估**：公司採用風險評估矩陣，將風險分為四個等級（極高、高、中、低）。 - **內部監控**：設有內部審核功能，由審核委員會定期報告，確保風險管理系統的足夠與有效。 - **財務風險**：公司無重大匯率波動風險（人民幣存款除外）及重大或然負債。 ### 社會責任 - **僱員管理**：公司共有少於20名僱員，提供競爭性薪酬及福利，並鼓勵員工參與培訓及社區活動。 - **健康與安全**：公司致力為員工提供安全的工作環境，並在新冠肺炎期間加強衛生措施。 - **社區投資**：鼓勵員工參與慈善活動，並與社區保持良好互動。 ### 環境政策 - **碳足跡**：公司碳足跡主要來自日常運使用電，並實行節能措施。 - **廢棄物管理**：公司無產生有害廢棄物，並致力減少無害廢棄物，鼓勵雙面打印及電子通訊。 - **環境數據**：2021年度總溫室氣體排放為1,925公噸二氧化碳當量，總耗水量為18,783立方米。 ## 關鍵信息 ### 集團架構 - **控股公司**：華厦置業有限公司，負責投資控股。 - **附屬公司**：包括嘉耀物業管理有限公司、勤敏地產有限公司、大江山置業有限公司、華厦建築有限公司、華厦物業有限公司。 - **聯營公司**：包括金日鷹發展有限公司（25%權益）、富江山置業有限公司（50%權益）等，其中部分公司已申請撤銷註冊。 ### 董事會成員變動 - **辭任**：林漢強先生於2021年1月4日辭任獨立非執行董事。 - **新任**：陳永達先生及郭立成先生於2021年1月4日獲委任為獨立非執行董事。 ### 董事權益 - **主要股東**：秦蘭鳳、龔素霞、Biochoice Limited、堪富利集團有限公司、胡雪儀、何國馨等。 - **董事持股**：鍾棋偉、鍾仁偉、鍾英偉等董事在本公司或相關法人中持有股份，符合獨立性要求。 ### 董事會功能 - **多元化政策**：董事會推行多元化政策，以提升整體表現。 - **委任程序**：提名委員會根據多項準則評估候選人，包括道德、專業資格、多元化、服務時間等。 - **薪酬政策**：薪酬委員會制定透明及正規的薪酬政策，並根據公司表現及市場水平調整。 ### 核數師與報告 - **核數師**：羅兵咸永道會計師事務所，核數師酬金為港幣579,200元，非核數服務酬金為港幣179,000元。 - **財務報告**：財務報表已通過審核，並提供詳細的財務摘要。 ### 企業管治常規 - **政策與程序**：公司已採納企業管治常規，並定期檢討及更新。 - **監督與報告**：公司秘書負責監督企業管治程序，並向董事會報告所有重要事項。 ### 未來展望 - **經濟與市場**：預期本地經濟在經歷兩年下滑後出現反彈，但全球通脹及利率上升可能影響市場。 - **持續改善**：公司將持續優化企業管治、財務策略及環境社會管治表現，以實現可持續發展。 ## 結構與財務摘要 ### 財務摘要 - **財務表現**：2021年度收益為港幣920萬元，權益持有人應佔溢利為港幣310萬元。 - **股息政策**：全年派發股息每股港幣34仙，並符合上市規則要求。 - **財務風險**：公司無重大財務風險，並有足夠財務資源應付營運。 ### 附屬公司及聯營公司 - **附屬公司**：所有附屬公司均為本公司100%持有，包括嘉耀物業管理有限公司等。 - **聯營公司**：部分聯營公司持有25%或50%權益，如金日鷹發展有限公司、富江山置業有限公司等。 ### 企業管治與報告 - **企業管治報告**：載於第31至53頁，涵蓋董事會組合、風險管理、內部監控等內容。 - **審核委員會**：負責審核財務報表、監察核數師及財務程序。 ### 董事會會議 - **會議頻率**：每年至少召開四次董事會會議，並定期召開委員會會議。 - **會議出席**：各董事及委員會成員均有足夠出席率，確保決策的公正性。 ### 環境與社會表現 - **環境數據**：溫室氣體排放量、無害廢棄物總量、能源耗用量等均有明確披露。 - **社會數據**：包括僱員人數、性別比例、受培訓比例等，均符合多元化及透明度要求。 總體而言，華厦置業有限公司在財務及企業管治方面表現穩健，並持續加強環境、社會及管治方面的責任履行，以提升企業形象及長期價值。