2021-07-28-港交所-华厦置业_二零二一年度报告书_121页_4mb

華厦置業有限公司綜合總結

核心內容

華厦置業有限公司（股份代號：278）於2021年度的財務及業務表現有所改善，並在企業管治、風險管理及社會責任方面持續提升。公司主要在香港從事投資控股、物業發展、投資及管理業務，並通過多個附屬公司及聯營公司進行運作。

主要觀點

財務表現

• 權益持有人應佔溢利：2021年度權益持有人應佔溢利為港幣3,065,225元，較2020年的虧損港幣49,053,770元有所改善。
• 股息政策：2021年度派發全年股息每股港幣34仙，較2020年的30仙有所增加，並特別感謝股東的支持。
• 財務資源：公司現時無負債，營運開支由內部現金支付，現金及現金等價物為港幣2億8,120萬元。
• 收益變化：2021年度總收益為港幣920萬元，較去年減少約37.5%，主要因利息收入及租賃收入減少。

企業管治

• 董事會組成：董事會由8名董事組成，包括3名執行董事（鍾棋偉、鍾仁偉、鍾英偉）、1名非執行董事（伍國棟）及4名獨立非執行董事（陳煥江、歐陽長恩、陳永達、郭立成）。
• 委員會設置：設有提名委員會、薪酬委員會及審核委員會，均由獨立非執行董事組成，以確保企業管治的透明度與獨立性。
• 董事培訓：董事均參與持續專業發展活動，以更新知識及技能。

風險管理

• 風險評估：公司採用風險評估矩陣，將風險分為四個等級（極高、高、中、低）。
• 內部監控：設有內部審核功能，由審核委員會定期報告，確保風險管理系統的足夠與有效。
• 財務風險：公司無重大匯率波動風險（人民幣存款除外）及重大或然負債。

社會責任

• 僱員管理：公司共有少於20名僱員，提供競爭性薪酬及福利，並鼓勵員工參與培訓及社區活動。
• 健康與安全：公司致力為員工提供安全的工作環境，並在新冠肺炎期間加強衛生措施。
• 社區投資：鼓勵員工參與慈善活動，並與社區保持良好互動。

環境政策

• 碳足跡：公司碳足跡主要來自日常運使用電，並實行節能措施。
• 廢棄物管理：公司無產生有害廢棄物，並致力減少無害廢棄物，鼓勵雙面打印及電子通訊。
• 環境數據：2021年度總溫室氣體排放為1,925公噸二氧化碳當量，總耗水量為18,783立方米。

關鍵信息

集團架構

• 控股公司：華厦置業有限公司，負責投資控股。
• 附屬公司：包括嘉耀物業管理有限公司、勤敏地產有限公司、大江山置業有限公司、華厦建築有限公司、華厦物業有限公司。
• 聯營公司：包括金日鷹發展有限公司（25%權益）、富江山置業有限公司（50%權益）等，其中部分公司已申請撤銷註冊。

董事會成員變動

• 辭任：林漢強先生於2021年1月4日辭任獨立非執行董事。
• 新任：陳永達先生及郭立成先生於2021年1月4日獲委任為獨立非執行董事。

董事權益

• 主要股東：秦蘭鳳、龔素霞、Biochoice Limited、堪富利集團有限公司、胡雪儀、何國馨等。
• 董事持股：鍾棋偉、鍾仁偉、鍾英偉等董事在本公司或相關法人中持有股份，符合獨立性要求。

董事會功能

• 多元化政策：董事會推行多元化政策，以提升整體表現。
• 委任程序：提名委員會根據多項準則評估候選人，包括道德、專業資格、多元化、服務時間等。
• 薪酬政策：薪酬委員會制定透明及正規的薪酬政策，並根據公司表現及市場水平調整。

核數師與報告

• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所，核數師酬金為港幣579,200元，非核數服務酬金為港幣179,000元。
• 財務報告：財務報表已通過審核，並提供詳細的財務摘要。

企業管治常規

• 政策與程序：公司已採納企業管治常規，並定期檢討及更新。
• 監督與報告：公司秘書負責監督企業管治程序，並向董事會報告所有重要事項。

未來展望

• 經濟與市場：預期本地經濟在經歷兩年下滑後出現反彈，但全球通脹及利率上升可能影響市場。
• 持續改善：公司將持續優化企業管治、財務策略及環境社會管治表現，以實現可持續發展。

結構與財務摘要

財務摘要

• 財務表現：2021年度收益為港幣920萬元，權益持有人應佔溢利為港幣310萬元。
• 股息政策：全年派發股息每股港幣34仙，並符合上市規則要求。
• 財務風險：公司無重大財務風險，並有足夠財務資源應付營運。

附屬公司及聯營公司

• 附屬公司：所有附屬公司均為本公司100%持有，包括嘉耀物業管理有限公司等。
• 聯營公司：部分聯營公司持有25%或50%權益，如金日鷹發展有限公司、富江山置業有限公司等。

企業管治與報告

• 企業管治報告：載於第31至53頁，涵蓋董事會組合、風險管理、內部監控等內容。
• 審核委員會：負責審核財務報表、監察核數師及財務程序。

董事會會議

• 會議頻率：每年至少召開四次董事會會議，並定期召開委員會會議。
• 會議出席：各董事及委員會成員均有足夠出席率，確保決策的公正性。

環境與社會表現

• 環境數據：溫室氣體排放量、無害廢棄物總量、能源耗用量等均有明確披露。
• 社會數據：包括僱員人數、性別比例、受培訓比例等，均符合多元化及透明度要求。

總體而言，華厦置業有限公司在財務及企業管治方面表現穩健，並持續加強環境、社會及管治方面的責任履行，以提升企業形象及長期價值。