2022-03-23-港交所-国际精密_二零二一年年报_187页_2mb

国际精密集团有限公司年度总结

核心内容

国际精密集团有限公司（简称“国际精密”）是一家注册于开曼群岛的投资控股公司，成立于2002年。其主要附属公司从事精密金属零件制造及销售业务，客户涵盖信息科技、液压动力、汽车及电器行业的顶级跨国企业。公司于2004年在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为929。

主要观点

• 业务发展：国际精密在新冠疫情后逐步恢复制造业务，客户订单量显著改善，并实现收入增长。2021年全年收入为1,030,808,000港元，较2020年增长29.9%。
• 主要业务板块：
  • 汽车零件：全年销售额为510,900,000港元，增长12.0%。
  • 液压设备零件：全年销售额为361,669,000港元，增长87.9%。
  • 电子设备零件及其他：销售额分别增长1.6%和34.1%。
• 研发与创新：公司持续加大研发投入，推动自动化项目，提升生产效率与产品质量。2021年研发费用增加17,012,000港元，占收入5%。
• 供应链优化：面对疫情及限电政策的影响，公司优化供应链管理，增强采购议价能力，控制库存，确保供应链的弹性与稳定性。
• 财务表现：2021年全年溢利为90,746,000港元，同比增长197.1%。毛利为266,813,000港元，毛利率为25.9%。
• 财务结构：公司总资产为2,485,972,000港元，流动资产净额为1,163,312,000港元。杠杆比率下降至7.3%，现金净额对权益比率为0.34。
• 人力资源管理：公司重视人才，通过校园招聘、员工培训及购股權计划提升员工技能和归属感。2021年末员工总数为2,207人，较2020年增长2.0%。
• 企业治理：公司董事会由执行董事及独立非执行董事组成，设立多个委员会（审核、薪酬、提名、环境、社会及治理委员会）以确保公司治理的透明度与有效性。董事会成员均遵守企业治理守则及相关法规。
• 环境、社会及治理（ESG）：公司致力于可持续发展，设立ESG委员会，并在环境管理、社会贡献及公司治理方面取得多项成果，包括节能减排措施、社会责任活动及建立ESG相关政策。

关键信息

公司概况

• 注册地：开曼群岛
• 主要营业地点：中国广州、东莞、江苏常熟；泰国曼谷；香港九龙湾
• 上市地点：香港联合交易所有限公司主板
• 股份代号：929
• 核数师：毕马威会计师事务所

财务摘要

• 收入：2021年为1,030,808,000港元，2020年为793,731,000港元
• 销售成本：2021年为763,995,000港元，2020年为611,264,000港元
• 毛利：2021年为266,813,000港元，毛利率为25.9%
• 净溢利：2021年为90,746,000港元，2020年为29,039,000港元
• 资产负债：2021年总资产为2,485,972,000港元，流动负债为362,508,000港元，权益总额为2,061,300,000港元
• 现金流：2021年经营现金流净额为83,614,000港元，投资活动现金流净额为-159,308,000港元，融资活动现金流净额为16,175,000港元

董事会与管理层

• 执行董事：曾广胜（主席兼行政总裁）、吴凯平
• 非执行董事：曾静、陈匡国
• 独立非执行董事：杨如生（审核委员会主席）、张振宇（薪酬委员会主席）、梅唯一
• 授权代表：曾广胜、谭耀忠
• 公司秘书：谭耀忠
• 董事会职责：制定策略、批准重大事项、监督风险管理及内部监控等

企业治理

• 治理结构：董事会设有五个委员会，分别负责审核、薪酬、提名、环境、社会及治理事务
• 董事会成员：所有董事均遵守企业治理守则及上市规则，确保公司治理的有效性与透明度
• 董事培训：新任董事接受全面培训，持续专业发展以提升知识与技能
• 股东沟通：公司通过网站、邮件及股东大会等方式与股东保持沟通，确保信息透明

ESG报告

• 范围：涵盖广州新豪、东莞科达及IPE（泰国）的环境、社会及治理表现
• 重点议题：包括温室气体排放、职业健康与安全、供应链管理、知识产权及产品质量
• 环保措施：公司投入超过5,000,000港元用于废气排放控制，提升环保表现
• 社会责任：公司积极参与社区活动，推动可持续发展，并获得多项认证，如IATF16949、AS9100、ISO9001及ISO14001

董事会成员会议出席情况

• 曾广胜：出席所有董事会议及股东大会
• 吴凯平：出席所有董事会议及股东大会
• 曾静：出席所有董事会议及股东大会
• 陈匡国：出席所有董事会议及股东大会
• 杨如生：出席所有董事会议及股东大会
• 张振宇：出席所有董事会议及股东大会
• 梅唯一：出席所有董事会议及股东大会
• 徐兵：已辞任独立非执行董事

董事会多元化政策

• 提名委员会：致力于多元化董事会成员，考虑性别、年龄、教育背景、专业经验等因素
• 提名程序：通过内部晋升、外部招聘及管理层推荐等方式提名董事

重要奖项与认可

• 广州新豪获评为广东省精密制造（新豪）工程技术研究中心
• 广州新豪获评为优秀质量供应商
• 广州新豪成为燕山大学研究生联合培养基地
• 广州新豪获博世力士乐（中国）有限公司颁发的长期服务奖
• 东莞科达获评为最佳进步奖
• 广州新豪获评为高新技术企业
• 公司通过多项国际认证，如IATF16949、AS9100、ISO9001及ISO14001

总结

国际精密集团有限公司在2021年实现了显著的业务增长与财务改善，特别是在液压设备零件业务上取得重大突破。公司持续投资研发，优化供应链管理，并注重可持续发展与企业治理。董事会结构合理，设有多个专业委员会以确保公司运营的透明度与效率。同时，公司重视与股东及投资者的沟通，通过多种渠道保持信息透明，并积极参与社会责任项目，推动环保与社区发展。