2024-03-27-港交所-恒智控股_2023年年报_139页_2mb

报告摘要

香港聯合交易所有限公司GEM的特色與恒智控股有限公司報告總結

核心內容概述

本報告為恒智控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）披露的財務及經營資訊，內容涵蓋公司資料、財務摘要、主席報告、管理層討論與分析、董事會及高級管理層、企業管治報告、環境、社會及管治報告等。

主要觀點

GEM的定位
- GEM為中小型公司提供上市平台，風險較主板高，投資需謹慎。
- 資產及財務報告內容不保證準確性與完整性，不承擔相關責任。
公司業務與經營情況
- 本公司為香港知名安老院舍營運商，提供住宿、護理、健康醫療、膳食及社會關懷服務。
- 2023年度總收益為港幣211,214,000元，較上年增加9.41%；但年內溢利下降約32.13%至港幣26,204,000元，主要因租金及人力成本上升，且失去政府檢疫項目的一次性收入。
財務狀況
- 流動資金為港幣71,473,000元，較上年下降。
- 財務資源包括定期銀行存款及現金等值項目，總計港幣58,349,000元。
- 資本負債比率為18%，無重大債務融資需求。
股息政策
- 建議派發末期股息每股0.04港元，總計港幣16,000,000元，較上年減少。
董事會結構與企業管治
- 董事會由4名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事組成。
- 董事會設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，以確保良好的企業管治。
- 企業管治守則與GEM上市規則保持一致，強調透明度、責任與監督。
環境、社會及管治（ESG）政策
- 本公司制定ESG治理架構，將ESG納入企業戰略。
- 並設立ESG工作小組，定期評估與監督ESG表現。
- 設定環境目標，包括降低溫室氣體排放、廢棄物排放、能源與用水消耗密度，目標於2026年前降低2%。

关键信息

公司資料

股份代號：8405
公司網址：www.shuionnc.com
聯絡資料：
- 地址：香港九龍九龍灣常悦道9號企業廣場3座11樓1107室
- 電話：(852) 2157 1216 / (852) 2157 9624
- 電郵：ir@shuionnc.com

董事會成員

執行董事：
- 易德智（主席）
- 鍾建民
- 鍾慧敏
- 雷志達
非執行董事：劉允培
獨立非執行董事：
- 陳錙森
- 劉大潛
- 黃偉豪

董事會委員會

審核委員會：由陳錙森（主席）、劉大潛、黃偉豪組成。
提名委員會：由易德智（主席）、劉大潛、黃偉豪組成。
薪酬委員會：由劉允培（主席）、陳錙森、劉大潛組成。

高級管理層

聯席公司秘書：梁佩珊（HKICPA）、朱潔瑩
法定代表：鍾建民、梁佩珊
合規主任：鍾建民

核數師

核數師：上會栃誠會計師事務所有限公司
核數師酬金：港幣1,320,000元

財務摘要

收益：港幣211,214,000元（+9.41%）
年內溢利：港幣26,204,000元（-32.13%）
主要收入來源：
- 提供安老院舍服務：159,255,000元（+9.72%）
- 銷售長者相關貨品及提供保健服務：51,959,000元（+8.48%）

管理層討論與分析

業務與營運回顧：
- 收入增加主要來自改善買位計劃的擴張。
- 員工成本下降6.87%，租金及相關開支下降37.13%。
未來發展：
- 着重員工培訓、院舍設施修缮與擴張。
- 預期人口老化將推動安老服務需求，加強戰略位置的院舍網絡。

環境、社會及管治（ESG）報告

ESG治理結構：設有ESG工作小組，監督與管理ESG事務。
重要議題：
- 排放控制
- 廢棄物管理
- 資源消耗
- 氣候變化
- 人力资源管理
- 安全管理
- 反貪污
- 企業社會責任
環境目標：
- 減少溫室氣體排放密度（截至2021年為基準）：2026年前減少2%
- 減少無害廢棄物排放密度：2026年前減少2%
- 減少能源消耗密度：2026年前減少2%
- 減少用水密度：2026年前減少2%