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生興控股(國際)有限公司2021年度報告總結

核心內容

生興控股(國際)有限公司為一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，主要業務為在香港提供土木建築工程服務，包括地盤平整、道路及橋樑建設、排水系統建設等。公司為香港政府認可的C組承建商，可參與價值超過4億港元的公共工程項目。

財務業績

• 總收益：2021年為約390,229,000港元，較2020年的515,560,000港元減少24.3%。
• 股東應佔溢利：2021年為約26,424,000港元，較2020年的48,030,000港元減少45.0%。
• 毛利率：2021年為10.1%，較2020年的15.0%下降。
• 行政及經營開支：2021年為約24,000,000港元，較2020年增加144.9%。
• 現金及現金等價物：2021年為約74,900,000港元，較2020年減少97,300,000港元。
• 資本負債比率：2021年為0.2%，較2020年0.5%下降。

主要項目收益

未來展望

公司將繼續積極參與香港政府的土木工程投標，特別是土木工程拓展署及渠務署的項目。預期本年度香港新界東北地區將推出多個基建項目，公司將努力爭取中標。為提高投標能力，公司計劃透過集資所得淨額增聘專業人員及透過銀行融資提升資本流動性。

資本與財務政策

• 資本結構：公司資本僅包括普通股，2021年已發行普通股總數為1,000,000,000股，每股0.01港元。
• 股息政策：不建議派發末期股息，以保留資金用于未來發展。
• 所得款項用途：已動用約65,200,000港元，用於購置機器設備、聘請員工及升級資訊科技系統，未動用部分將於未來兩年使用。

管理層及董事

• 執行董事：賴偉（主席）、賴英華、賴應強。
• 非執行董事：馮志堅。
• 獨立非執行董事：張為國、梁以德、張森泉、何大東、曾詠翹。
• 董事會委員會：
  • 審核委員會：張森泉（主席）、張為國、梁以德、何大東、曾詠翹。
  • 薪酬委員會：張為國（主席）、張森泉、何大東、曾詠翹。
  • 提名委員會：賴偉（主席）、梁以德、何大東、曾詠翹。
  • 可持續發展委員會：馮志堅（主席）、梁以德、張森泉、曾詠翹。
  • 投資委員會：賴偉（主席）、歐俊榮、岑子揚。

企業管治

• 董事會結構：共9名董事，包括3名執行董事、1名非執行董事及5名獨立非執行董事。
• 企業管治政策：公司已採納企業管治守則，並遵守上市規則要求。
• 董事會會議：2021年舉行5次董事會會議及1次股東大會。
• 獨立性：所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條的獨立性標準。

風險與合規

• 風險因素：包括失去或未能取得註冊、牌照，市場競爭，分包商表現，投標評估錯誤及自然災害等。
• 合規與法規：公司持續審閱新頒佈法例，並遵守所有適用法律法規。
• 內幕消息政策：已制定並執行內幕消息披露政策，確保公平及時發佈。

薪酬與股權

• 購股權計劃：於2020年1月批准，未有購股權被授出或行使。
• 董事薪酬：已根據公司政策及市場情況確定，並由薪酬委員會監督。
• 員工薪酬：包括薪金、花紅及其他現金補貼，並提供購股權及培訓機會。

其他重要資訊

• 股份過戶：於2021年8月31日至9月3日暫停辦理。
• 主要客戶及供應商：客戶為香港政府部門，佔總收益100%；五大供應商佔總採購額59.7%。
• 公司秘書：張錦麗女士，持有專業會計師資格。
• 法律及核數師：法律顧問為謝延豐律師行，核數師為國衛會計師事務所有限公司。

結語

公司感謝股東、客戶及員工的支持，並致力於提升企業治理、財務表現及可持續發展。公司將持續努力，以實現業務增長及為股東創造價值。