2023-07-07-港交所-健倍苗苗_二零二三年年报_139页_5mb

健倍苗苗（保健）有限公司总结

核心内容

健倍苗苗（保健）有限公司是一家於開曼群島註冊成立的醫療保健公司，專注於消費者醫療保健業務，其主要業務包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品。公司於香港設有總部及主要營運地點，並在多個國家及地區擁有廣泛的銷售及分銷網絡。公司由岑廣業先生擔任主席，黄一偉先生擔任行政總裁，並設有完善的治理結構，包括審核、薪酬、提名及獎勵委員會。

主要观点

• 業務表現：2023財年，公司總收益為520.3百萬港元，較2022財年增長28.1%。其中，品牌中藥表現突出，增長54.5%，而品牌藥及健康保健品則出現小幅下降。
• 財務狀況：公司資產淨值增加6.4%，淨資本負債比率由10.9%降至0.3%，顯示財務結構更加穩健。
• 企業管治：公司強調誠信、透明及負責任的企業文化，並設有完善的治理機制。董事會成員包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，確保治理的獨立性及專業性。
• 股息政策：公司採納股息政策，以合理穩定的股息與股東分享利潤，同時保留足夠財務資源以支持未來增長。
• 風險管理：公司設有「三道防線」風險管理框架，確保風險管理及內部監控系統的有效性，並定期評估風險及制定緩解措施。

关键信息

公司資料

• 股份代號：2161
• 公司網站：www.jbmhealthcare.com.hk
• 香港總部及主要營業地點：九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈8樓808-811室
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
• 股份過戶登記總處：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
• 香港證券登記分處：卓佳證券登記有限公司
• 核數師：畢馬威會計師事務所
• 主要往來銀行：創興銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、香港上海淮豐銀行有限公司

董事會成員

• 執行董事：黄一偉先生（行政總裁）
• 非執行董事：岑廣業先生（主席）、嚴振亮先生、楊國晉先生
• 獨立非執行董事：陳錦鈞先生、陆庭龍先生、劉述理先生

薪酬委員會

• 主席：陆庭龍先生
• 成員：嚴振亮先生、陳錦鈞先生、劉述理先生

審核委員會

• 主席：陳錦鈞先生
• 成員：陆庭龍先生、劉述理先生

提名委員會

• 主席：岑廣業先生
• 成員：陳錦鈞先生、陆庭龍先生、劉述理先生

授權代表及公司秘書

• 授權代表：黄一偉先生、林教立先生
• 公司秘書：林教立先生

財務摘要

• 總收益：520.3百萬港元（+28.1%）
• 經調整EBITDA：121.5百萬港元（+36.2%）
• 權益持有人應佔溢利：57.1百萬港元（+132.1%）
• 股本回報率：6.3%（+2.4%）

財務回顧

• 總收益：520.3百萬港元（+28.1%）
• 毛利：205.5百萬港元（+27.2%）
• 毛利率：39.5%（+0.3%）
• 經營溢利：87.0百萬港元（+123.7%）
• 淨資本負債比率：0.3%（-10.6%）

企業管治

• 董事會結構：由7名董事組成，包括1名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事
• 董事會職責：制定戰略、監督營運及財務表現、確保企業治理合規
• 董事會多元化目標：至少一名女性董事、至少三分之一為獨立非執行董事、至少一名具會計專業資格的董事
• 董事會會議：全年共舉行9次會議，董事均積極參與

風險管理

• 風險框架：採用「三道防線」結構，包括風險擁有者、風險管理職能部門及內部審核
• 風險評估：使用3×3風險矩陣評估風險，並制定緩解措施
• 風險監控：定期報告風險狀況，確保風險處於可接受範圍內

董事會獨立性

• 獨立性評估：全年進行獨立性評估，結果令人滿意
• 董事會獨立性機制：確保董事會作出獨立判斷，並有清晰的職權範圍

薪酬及股息

• 薪酬政策：根據市場基準及個人貢獻制定，並設有績效掛鈎
• 股息政策：以合理穩定的股息與股東分享利潤，同時保留財務資源以支持未來發展

股東權利

• 股東通訊政策：確保股東意見及關注事項得到妥善處理
• 股東特別大會程序：股東可要求召開特別大會，並在21天內未召開可自行召開
• 股東提名程序：股東可提名候選人參選董事，程序詳載於公司網站

未來展望

• 業務發展策略：加強本地及跨境電商平台、拓展大灣區市場、優化產品組合及提升營運效率
• 增長預期：預期2023/24財年銷售及營運溢利進一步增長
• 持續創新：持續推動品牌管理、技術應用及市場擴張，以實現可持續價值