2023-04-26-港交所-维太创科_2022年报_168页_4mb

維太創科控股有限公司總結

公司簡介

• 公司名稱：Vital Innovations Holdings Limited（維太創科控股有限公司）
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：6133
• 主要業務：投資控股，附屬公司從事手機、智能手機及其相關業務的研發、設計、製造、採購、供應鏈管理、物流及服務。
• 總部地點：中國北京市經濟技術開發區
• 香港營運總部：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1506室
• 公司網站：www.vitalinno.com

管理層及董事會

管理層

• 執行董事：
  • 榮秀麗（主席）
  • 榮勝利（首席執行官）
  • 殷緒至（總裁）
  • 王浩俊
• 獨立非執行董事：
  • 韓小京
  • 黄邦俊
  • 梁文輝
• 公司秘書：徐文龍
• 委員會成員：
  • 審核委員會：梁文輝（主席）、韓小京、黄邦俊
  • 薪酬委員會：韓小京（主席）、榮秀麗、黄邦俊
  • 提名委員會：榮秀麗（主席）、韓小京、黄邦俊
  • 風險管理委員會：王浩俊（主席）、榮秀麗、榮勝利

董事會結構

• 董事會由 4名執行董事 和 3名獨立非執行董事 組成。
• 董事會遵循企業管治守則，確保高標準企業治理，並有機制確保獨立性與透明度。

財務情況（截至2022年12月31日）

• 總收益：約人民幣1,092.2百萬元，較2021年增加62.4%。
• 分部收益：
  • 移動及智能裝置：人民幣1,092,200千元（+62.4%）
  • AI及其他設備：人民幣2,406千元虧損（2021年：人民幣2,368千元虧損）
• 其他收入：由人民幣686,000元減少至人民幣213,000元。
• 淨利潤：2022年經營虧損為人民幣17.6百萬元，較2021年的人民幣20.6百萬元有所改善。
• 現金及銀行結餘：由人民幣26,652,000元增至人民幣37,583,000元。
• 流動比率：6.5（2021年：6.6）
• 資產負債比率：1.37%（2021年：2.27%）
• 銀行貸款：人民幣7,166,000元（2021年：人民幣12,279,000元）

企業管治

• 企業管治守則：已採納並遵守，涵蓋董事行為、風險管理、監督機制及披露要求。
• 董事會多元化：董事會由7名董事組成，包括1名女性董事，並致力實現兩性平等。
• 董事獨立性：所有獨立非執行董事已確認其獨立性，並定期進行評估。
• 薪酬委員會：由韓小京（主席）、榮秀麗及黄邦俊組成，負責檢討及建議董事及高層薪酬。
• 提名委員會：由榮秀麗（主席）、韓小京及黄邦俊組成，負責提名候選董事。
• 審核委員會：由梁文輝（主席）、韓小京及黄邦俊組成，負責審核財務報告及監督財務制度。
• 風險管理委員會：由王浩俊（主席）、榮秀麗及榮勝利組成，負責風險管理策略及內部監控。

關聯方及股權結構

• 主要股東：
  • Winmate Limited：持有480,624,000股，佔總股本56.54%
  • 倪剛先生（榮秀麗之夫）：持有568,480,000股，佔總股本66.88%
  • Yardley Finance Limited：由陳建新先生全資擁有，持有533,480,000股，佔總股本62.76%
• 公司秘書：徐文龍，負責提供意見及監督公司治理。
• 董事權益：董事及高層在公司及聯屬公司股份中擁有權益，但無涉及競爭業務。

企業發展與市場展望

• 業務回顧：2022年受疫情及經濟不景氣影響，智能手機市場銷售下降。但公司透過加強頂級手機銷售，實現了收益增長。
• 業務展望：預計2023年市場將逐步復甦，但創新不足可能影響增長。公司將拓展新市場（如俄羅斯、中亞等）及推廣5G、AI及可折疊手機等新興產品。
• 財務風險：公司未使用衍生合約對沖外幣風險，但會密切監察匯率變動。

董事及高級管理人員

• 榮秀麗：主席，有28年手機業經驗，為公司創辦人。
• 榮勝利：首席執行官，有23年電訊業及管理經驗。
• 殷緒至：總裁，有20年中國電訊設備行業經驗。
• 王浩俊：執行董事，有10年以上香港金融及投資經驗，為CFA持牌人。
• 韓小京：獨立非執行董事，曾任多家上市公司董事，具法律及企業治理經驗。
• 黄邦俊：獨立非執行董事，具30年以上電子產品管理經驗。
• 梁文輝：獨立非執行董事，會計專業背景，曾擔任多家上市公司董事。

其他重要信息

• 購股權計劃：於2015年採納，可供發行股份總數為85,000,000股，佔總股本10%。
• 受限制股份單位計劃：於2015年採納，已發放32,300,000份，並於2018年解鎖。
• 舉報政策：設有保密舉報程序，由審核委員會主席處理，並可轉交警方或核數師。
• 稅務及法律：
  • 法律顧問：盛德律師事務所（香港）、河南博音律師事務所（中國）、Conyers Dill & Pearman（開曼群島）
  • 稅項：無應課稅溢利，故無稅務撥備。
• 董事責任保險：已為董事及高層安排適當的責任保險。

結論

維太創科控股有限公司在2022年面臨市場與經濟的多重挑戰，但仍成功實現收益增長，並在企業治理方面保持高度透明與獨立。公司未來將持續拓展市場，加強創新，並透過有效的風險管理與內部監控，以維護股東利益與公司資產安全。