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奥邦建築集團有限公司年報總結

核心內容概述

奧邦建築集團有限公司（AB BUILDERS GROUP LIMITED）是一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，主要從事建築服務（包括裝修工程及結構工程）以及銷售空氣淨化裝置/系統。其主要營運地點位於澳門、香港及中國。公司股份代號為1615，並在香港聯交所上市。

主要業務與財務表現

• 主要業務：提供建築服務及空氣淨化裝置銷售。
• 財務表現：截至2023年12月31日止年度，本集團錄得收益約澳門幣140.6百萬元，較2022年同期減少約澳門幣14.4百萬元或9.3%。毛利約為澳門幣8.1百萬元。
• 業務展望：受益於香港與澳門邊境重新開放及中國大陸疫情控制措施放寬，預期旅遊業與博彩業將逐步復甦，推動澳門經濟發展。公司亦計劃拓展至金融服務行業，以實現業務多元化。

董事會與企業治理

• 董事會成員：共8名董事，包括5名執行董事（劉朝盛、劉秋瑜、安加慰、鄭益偉、葉建華）及3名獨立非執行董事（朱逸鹏、蔡偉石、歐陽偉立）。
• 企業治理：公司致力於維持高水平企業治理，並遵循聯交所上市規則及企業治理守則。董事會已建立完善的治理架構，包括審核、薪酬及提名三個委員會，以確保公司運作的透明度與有效性。
• 董事多元化：董事會內涵蓋不同性別、年齡及專業背景，並設有女性董事。公司亦關注員工多元化，報告顯示約70%為男性，30%為女性。
• 董事責任：董事會及獨立非執行董事均負責監督公司財務、風險管理及企業治理，並確保公司符合相關法規及標準。

董事會委員會與制度

• 審核委員會：由三名獨立非執行董事組成，主要職責包括監察財務報告、審核財務控制及內部監控系統，並與管理層合作確保財務數據準確無誤。
• 薪酬委員會：由朱逸鹏、劉秋瑜及蔡偉石組成，負責制定及監督董事與高級管理層的薪酬政策。
• 提名委員會：由蔡偉石（主席）、鄭益偉及歐陽偉立組成，負責評估董事候選人及制定董事會組成策略。

環境、社會及治理（ESG）政策

• ESG政策：公司已將ESG理念融入營運，並設立ESG管理架構，包括環境管理系統、社會責任及治理措施。
• 認證情況：澳門註冊的全資附屬公司新方盛建築工程一人有限公司及間接非全資附屬公司立保利均取得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018認證。
• ESG報告：公司於年報中披露ESG策略及表現，並強調與社區、持份者及監管機構的溝通與合作。
• 風險管理：公司採用三級風險管理方法，並聘請獨立顧問進行風險評估。重點風險包括氣候實體風險，公司已制定相應緩解措施。

股權與薪酬計劃

• 購股權計劃：公司於2018年8月17日啟動購股權計劃，最高可供發行股份數目為60,000,000股，佔已發行股份總數的10%。
• 購股權細節：截至2023年12月31日，購股權計劃未有任何購股權獲授出、行使、註銷或失效。
• 薪酬政策：公司對所有僱員及董事提供公平的薪酬政策，並設有績效評估系統，以確保符合公司戰略目標。

董事與股東權益

• 不競爭承諾：公司董事及主要股東（包括劉朝盛、劉太、Laos International及WHM Holdings）均簽訂不競爭契據，以避免與公司業務產生競爭。
• 股東權益：主要股東包括劉太（持股65%）、Laos International（持股42.5%）及WHM Holdings（持股22.5%），均為公司持股比例較高的股東。
• 股東權利：公司允許股東提出書面要求，以召開股東特別大會，並設有清晰的股東溝通機制，包括公司網站、電郵及電話聯繫方式。

法規與合規

• 合規措施：公司遵守香港相關法例及規則，包括《空氣污染管制條例》、《噪音管制條例》、《廢物處置條例》及《公眾衛生及市政條例》。
• 核數師：天職香港會計師事務所有限公司為公司核數師，於2023年年度核數師服務中收取630,000港元。
• 公司秘書：黃華先生為公司秘書，並擔任授權代表，其具有豐富的會計及財務管理經驗。

未來發展與戰略

• 業務擴展：公司計劃透過併購及與全球知名企業合作，尋求新的商業機會，尤其是金融服務行業。
• 可持續發展：公司重視ESG，並持續評估及改善環境、社會及治理表現，以符合公司核心價值「服務、靈活、速度、顧客、建造卓越」（SFSCE）。

結語

奧邦建築集團有限公司持續強化企業治理與ESG管理，並積極應對市場不確定性與風險，以實現可持續增長與長期價值。公司亦重視與股東、客戶、員工及社區的溝通與合作，以促進業務發展與社會責任履行。