2023-04-26-港交所-华津国际控股_2022年报_127页_3mb

华津国际控股有限公司总结

公司概况

• 公司名称：华津国际控股有限公司（Huajin International Holdings Limited）
• 注册地：开曼群岛
• 股票代码：2738（联交所上市）
• 主要业务：一家位于中国广东省的领先冷轧钢加工企业，主要业务包括将热轧钢卷加工成冷轧钢条、钢板、焊接钢管及镀锌钢材产品，涵盖轻工五金、家用电器、家具、摩托车/自行车配件、LED和照明等行业。
• 主要附属公司：
  • 江门华津金属制品有限公司
  • 江门华睦五金有限公司
  • 江门津润环保科技有限公司
  • 江门津洋金属材料有限公司
  • 江门津鸿物流有限公司
  • 华汇控股有限公司
  • 国溢创投有限公司
  • 浩利企业有限公司

董事会与管理层

• 董事会成员：
  • 执行董事：许松庆（主席）、许健鸿（副主席）、罗灿文（行政总裁）、许松庆（执行董事）、Xu Songman（执行董事）
  • 独立非执行董事：吴慈飞、区启源、孙多伟
• 董事会职责：
  • 制定及审议公司治理政策
  • 监督管理层及运营
  • 审核财务报告及内部控制
  • 检讨及监督风险管理
  • 审议董事及高级管理人员薪酬
  • 审议提名及继任计划
• 董事会组成：
  • 四名执行董事及三名独立非执行董事
  • 董事会强调权力分立，主席与行政总裁由不同人士担任
  • 董事会成员无重大关联，包括财务、业务及家庭关系

企业治理

• 公司治理守则：
  • 董事会已采纳并遵守上市规则附录14所载的企业治理守则
  • 每位董事需遵守标准守则，确保证券交易的合规性
• 董事会程序：
  • 2022年度共召开7次董事会会议
  • 所有董事均出席了董事会会议及股东大会
  • 董事会通过电子方式与独立非执行董事沟通
• 董事会多元化：
  • 男性董事占79.9%，无女性董事
  • 董事会计划于2024年3月31日前任命一名女性董事以实现性别多元化
  • 董事会强调多元化对提升治理效能的重要性

董事会报告

• 财务状况：
  • 2022年收益为46.636亿元人民币，较2021年的52.93亿元人民币下降11.9%
  • 2022年公司拥有人应占亏损为16.53亿元人民币，而2021年为盈利6.2亿元人民币
  • 2022年销售量为958,126吨，较2021年的867,445吨增长10.5%
  • 平均加工费下降37.3%至336元/吨
• 资产与负债：
  • 2022年12月31日，资产净值为42.53亿元人民币，较2021年的58.7亿元人民币下降27.5%
  • 借款总额为151.61亿元人民币，较2021年的122.96亿元人民币增加23.3%
  • 资产负债率为356.5%
• 企业社会责任：
  • 公司致力于盈利与可持续发展之间的平衡
  • 鼓励员工参与非营利组织及社区服务，以促进社会责任履行

董事会职责与合规

• 董事会程序：
  • 所有董事均履行职责，包括参与会议、审议事项及提供专业意见
  • 董事会成员已接受专业培训，确保其具备必要的知识与技能
• 合规与风险控制：
  • 董事会已建立完善的内部控制及风险管理机制
  • 审核委员会定期审查财务报告、风险管理及内部控制的有效性
  • 董事会确保公司遵守相关法律及上市规则

股东关系与分红政策

• 股东权利：
  • 股东可通过书面方式要求召开股东大会
  • 董事会及股东大会确保股东知情权与参与权
• 股息政策：
  • 董事会不建议派发2022年度末期股息
  • 股东有权根据其持股比例获得股息
  • 公司计划在可预见的将来将可供分配利润的约30%作为股息

财务摘要

董事会及管理层责任

• 管理层职责：
  • 负责日常运营及执行董事会策略
  • 确保内部控制及风险管理系统的有效性
  • 管理层与董事会定期沟通，确保信息透明
• 董事会监督：
  • 确保公司符合法律及监管要求
  • 审核财务报表及风险管理措施
  • 管理层与董事会共同承担企业治理责任

企业治理及风险管理

• 风险管理：
  • 董事会定期检讨及评估风险管理系统的有效性
  • 管理层负责设计及执行内部控制及风险管理机制
• 内部控制：
  • 已建立全面的内部控制体系，涵盖财务、运营及合规管理
  • 无发现重大内部控制缺陷或风险
• 外币风险：
  • 由于部分收益以美元结算，面临美元兑人民币波动风险
  • 目前无外币对冲政策，管理层持续监控及评估风险

董事及高管信息

• 执行董事：
  • 许松庆（主席及董事）
  • 许健鸿（副主席及董事）
  • 罗灿文（行政总裁及董事）
  • Xu Songman（董事）
• 独立非执行董事：
  • 吴慈飞、区启源、孙多伟
• 高管：
  • 黄泽强（公司秘书及财务总监）

董事会与委员会

• 委员会构成：
  • 审核委员会：孙多伟（主席）、吴慈飞、区启源
  • 薪酬委员会：孙多伟（主席）、许松庆、吴慈飞、区启源
  • 提名委员会：许松庆（主席）、吴慈飞、区启源、孙多伟
• 委员会职责：
  • 审核委员会负责审查财务报告及风险管理
  • 薪酬委员会负责制定及审议薪酬政策
  • 提名委员会负责董事提名及继任计划

董事会成员独立性

• 独立性确认：
  • 吴慈飞、区启源、孙多伟已根据上市规则第3.13条提供年度独立性确认
  • 董事会认为所有独立非执行董事具备独立性

董事会程序及出席情况

• 董事会会议：
  • 2022年共召开7次董事会会议
  • 所有董事均出席了董事会会议及股东大会
  • 吴慈飞因工作安排未出席2022年6月28日的股东大会
  • 其他董事通过视频会议参与
• 股东大会：
  • 董事会确保股东大会通知及时且完整
  • 董事会及股东大会确保股东知情权与参与权

未来展望

• 主营业务：
  • 冷轧及镀锌钢材加工服务仍为集团主要业务
  • 管理层计划通过多元化投资提升收入来源及股东价值
• 业务拓展：
  • 董事会将继续推动集团业务发展及战略执行
  • 管理层将考虑拓展业务以增强收入多样性

总结

华津国际控股有限公司在2022年面临挑战，主要由于市场环境低迷及原材料价格波动，导致收益下降及亏损增加。公司致力于提升治理水平及业务可持续性，强调内部管理、风险管理及企业社会责任。董事会及管理层持续优化运营，确保公司符合上市规则及监管要求，并计划在未来通过多元化投资及业务拓展提升业绩表现。