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名仕快相集團控股有限公司2021年年報總結

核心內容概述

名仕快相集團控股有限公司（股份代號：8483）為一家在香港及廣東省營運自助身份證明照片數碼快相機的公司，並於2021年10月拓展醫療服務業務。年報涵蓋公司財務表現、業務發展、董事及高層管理團隊、企業管治、環境、社會及管治（ESG）報告、核數師報告、財務摘要、股息政策、董事會報告、主要風險與不明朗因素、法律程序、關聯方交易、合規與企業管治等內容。

主要觀點與關鍵信息

1. 業務發展與財務表現

• 核心業務：提供自助身份證明照片數碼快相機服務，品牌為「Max Sight Photo名仕快相」及「名仕富美」。
• 新業務拓展：於2021年10月啟動醫療服務業務，設立4間醫務中心，並計劃於2022年底進一步擴張。
• 財務數據：
  • 收益：約20,953,000港元（較2020年增長約1.7%）。
  • 毛利：約5,184,000港元（毛利率為24.74%）。
  • 業務虧損：約7,408,000港元（主要受疫情影響）。
  • 股息：董事會不建議派發任何末期股息。

2. 業務挑戰與應對措施

• 疫情影響：新型冠狀病毒疫情導致身份證明照片需求下降，並影響業務營運及收益。
• 應對策略：
  • 重新評估並優化業務模式。
  • 升級資訊科技基礎設施。
  • 探索新商機，以實現業務多元化。
  • 並持續監測疫情對業務的影響。

3. 董事及高層管理團隊

• 執行董事：
  • 陳永濟先生（主席）。
  • 陳天奇先生（行政總裁）。
  • 陳永樂醫生（2021年9月獲委任）。
• 非執行董事：
  • 張淦庭先生。
  • Riccardo Costi先生。
• 獨立非執行董事：
  • 倪雅各先生（審核委員會及薪酬委員會主席）。
  • 許次鈞先生。
  • 郭振華先生。
• 高級管理層：
  • 譚家聲先生（工程部及營運經理）。
  • 陳少奇先生（技術總監）。
  • 秦智聲先生（常務行政副總經理）。

4. 企業管治與董事會

• 董事會結構：由3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事組成。
• 董事會職責：
  • 監督整體策略、財務表現及業務運營。
  • 成立三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
• 董事會多元化政策：
  • 優先考慮性別、年齡、教育背景、專業經驗等。
  • 計劃在未來兩年內增加至少一名女性董事。

5. 財務與資金管理

• 股份發售所得款項：約62,000,000港元，已動用約7,837,000港元。
• 資金用途：
  • 擴大自助快相機網絡（廣東省及香港）。
  • 升級資訊科技基礎設施。
  • 一般營運資金（預計2022年底動用）。
• 流動資金管理：已建立適當的流動資金風險管理架構，並監控營運現金流量。

6. 風險與不確定因素

• 主要風險：
  • 使用出租人場所的協議風險。
  • 醫療服務業務對專業團隊的依賴。
  • 疫情對業務的持續影響。
  • 天災或傳染病可能對營運造成的影響。
• 其他風險：
  • 僱員流失風險。
  • 計算機設備及場地的折舊與虧損風險。
  • 關聯方交易及合規風險。

7. 合規與法律事宜

• 合規主任：陳天奇先生。
• 核數師：畢馬威會計師事務所。
• 合規顧問：八方金融有限公司（已於2021年3月25日終止）。
• 法律程序：截至2021年底，無重大訴訟或仲裁。

8. 股息與股東關係

• 股息政策：董事會不建議派發任何末期股息。
• 股東關係：與股東、客戶及供應商保持良好關係，無重大糾紛。
• 主要股東：Causeway Treasure持有53.45%股份，為控股股東。

9. 購股權計劃

• 購股權計劃：於2018年2月獲股東批准。
• 認購價：不得低於股份面值、收市價或前五日平均收市價。
• 購股權限制：總發行股份不超過已發行股份的10%，每位合資格人士不超過1%。

結論

名仕快相集團控股有限公司在2021年面臨新冠疫情帶來的挑戰，導致營運受阻與虧損增加。然而，公司積極調整業務策略，並拓展醫療服務業務，以實現業務多元化與長期發展。董事會強調企業管治與風險管理，並持續優化營運模式及財務結構。公司亦重視員工培訓與福利，並制定購股權計劃以激勵員工。未來，公司將繼續關注疫情影響，並努力改善財務表現及業務增長。