维京研究院-区块链行业_安全手册-2018.2.14-31页

区块链行业安全手册总结

核心内容

本手册由维京研究院发布，旨在为区块链行业投资者和用户提供建议，帮助识别和防范各类区块链项目及交易中的安全隐患。手册从辨别篇、资金安全篇、交易篇、公司事故篇和衍生安全问题五个方面，系统性地分析了区块链行业存在的风险与应对策略。

主要观点

1. 辨别篇：识别虚假项目

• 空气币：虚构区块链应用场景，无实际产品或技术支撑，依赖虚假宣传和炒作，项目风险极高。
• 传销币：通过拉人头、高额返利等方式进行资金募集，常与传统传销模式相似，存在严重诈骗风险。
• 社会工程：利用用户心理弱点，通过伪造身份、诱导提供私钥等方式窃取资产。
• 概念炒作：部分公司借区块链概念炒作股价，如改名、包装虚假项目等，市场存在泡沫风险。

建议：投资者应从白皮书、产品落地、团队背景、代码审计、技术创新、交易所可信度等方面综合判断项目真实性。

关键信息

2. 资金安全篇：防范交易所与黑客攻击

• 交易所事故：如Coincheck、Mt.Gox等交易所因热钱包管理不善、缺乏安全审查导致资金被盗。
• 黑客劫持：通过DNS劫持、恶意软件等手段攻击交易所或钱包，窃取用户资产。
• 木马病毒盗窃：如“秘密洗牌者”等木马病毒通过替换剪贴板地址、远程控制等方式盗取加密货币。
• 热钱包失窃：热钱包因联网特性更容易成为攻击目标，冷钱包更安全。
• 处理器安全漏洞：如Meltdown和Spectre漏洞影响广泛，建议使用硬件钱包以增强安全性。
• 代码漏洞：如Zcoin因代码错误导致大量代币被生成，需重视代码审计与测试。
• 二手钱包技术漏洞：如Ledger Nano被植入恶意种子，导致用户资产丢失。

建议：选择去中心化平台，分散存放资产，使用冷钱包并定期更新系统，避免使用未验证的软件。

3. 交易篇：警惕交易风险

• 监管政策不确定性：各国对区块链和虚拟货币监管政策不一，政策变动可能引发市场剧烈波动。
• 境外炒币风险：部分投资者转向境外平台交易，但存在监管缺失和法律风险。
• 虚假交易数据：如Mt.Gox使用机器人制造虚假交易量，误导市场判断。
• 乌龙指成交单：因操作失误或系统问题引发的异常交易，可能造成市场恐慌。

建议：关注政策动向，选择合法合规的交易平台，谨慎对待异常交易数据和系统错误。

4. 公司事故篇：防范公司内部风险

• 团队合作失误：如WAX项目因团队沟通失误导致超发，引发投资者损失。
• 公司高管携款逃跑：如Fantasy Market项目创始人潜逃，项目涉嫌非法集资。
• 公司员工盗窃：如北京某公司管理员盗取比特币，被警方刑事拘留。
• 公司内部纠纷：如迅雷与迅雷大数据公司之间的商标纠纷引发股价和币价下跌。

建议：关注项目团队的透明度和稳定性，选择有信誉的平台，避免盲目投资。

5. 衍生安全问题：隐秘犯罪与恶意挖矿

• 隐秘犯罪风险：虚拟货币的匿名性常被用于洗钱、贩毒等非法活动，需警惕资金来源不明。
• 恶意挖矿软件：如Coinhive脚本、WebLogic漏洞等被用于远程挖矿，消耗用户资源。

建议：避免下载不明来源的软件，定期更新系统，防范挖矿脚本和恶意软件攻击。

总结

区块链行业虽充满机遇，但也伴随着诸多安全风险。投资者应提高警惕，从技术、团队、监管、平台等多个维度全面评估项目与交易的安全性。建议采取以下措施：

• 选择有明确应用场景和真实技术背景的项目；
• 使用冷钱包并启用双因素验证；
• 避免投资未经审计或宣传过于夸张的项目；
• 分散投资，避免集中风险；
• 关注监管政策变化，警惕境外交易的法律风险；
• 保持对交易数据和系统安全的警惕，防范虚假信息与技术漏洞。