2024-12-10-LexisNexis-2024年上半年把握全球主要制裁名单动态白皮书_30页_2mb

2024年1-6月主要制裁名单动态总结

整体概述

• 制裁活动常态化：2024年上半年制裁活动规模扩大，不再是“风暴”，已成为“新常态”。
• 名单更新频率高：总计146次更新，平均每个工作日超过一次。
• 制裁对象显著增加：新增制裁对象2340个（+14% vs. 2023年上半年），名单净增显著。
• 主要制裁机构：美国海外资产控制办公室（OFAC）活动最活跃，贡献超三分之二的增长，其次是欧盟，英国金融服务执行办公室（OFSI）活动相对较少。

各机构动态

联合国（UN）

• 行动特点：制裁活动相对有限，全年仅9次更新。
• 制裁焦点：主要涉及恐怖主义、朝鲜、中东（特别是刚果民主共和国）、利比亚、索马里、刚果民主共和国。
• 数据：新增制裁对象9个。

欧盟（EU）

• 行动特点：制裁活动主要围绕俄罗斯、恐怖主义、伊朗和人权。
• 制裁焦点：重申对俄罗斯的制裁，新增专项制裁计划，如针对哈马斯支持者、全球人权维护者、叙利亚、苏丹、摩尔多瓦、朝鲜等。
• 数据：新增制裁对象566个，制裁活动占年度总计的78%。

美国海外资产控制办公室（OFAC）

• 行动特点：活动最为活跃，制裁范围广，强调打击制裁规避和与俄罗斯军方有关的交易。
• 制裁焦点：俄罗斯/乌克兰冲突、恐怖主义、伊朗（无人机供应/采购）、麻醉品交易、西岸局势、中国、土耳其等。
• 数据：新增制裁对象1575个，制裁活动占年度总计的81%，对俄罗斯制裁占比较大的比重。

英国金融制裁执行办公室（OFSI）

• 行动特点：制裁活动相对较少，对俄罗斯的特别关注程度低于其他主要机构。
• 制裁焦点：俄罗斯、恐怖主义、伊朗、朝鲜、全球人权、非洲地区（刚果、索马里等）。
• 数据：新增制裁对象186人，制裁活动占年度总计的49%。

关键结论

• 制裁常态化：制裁已成为国际政治工具之一，持续进行且未见放缓趋势。
• 反俄持续进行：俄罗斯制裁仍是欧美制裁的重点，且对全球影响日益扩大，制裁规避成为挑战。
• 地区热点显著：中东局势、乌克兰战争持续引发制裁关注；非洲国家如刚果、索马里和苏丹因国内冲突相关问题受到制裁；人权问题是欧盟和英国特别关注的领域之一。