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中国旭阳集团有限公司 2023 年度总结

公司基本信息

• 公司名称：China Risun Group Limited / 中国旭阳集团有限公司
• 股份代号：1907
• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
• 公司总部：北京市丰台区花乡四合庄2号路旭阳科技大厦1号楼
• 香港主要营业地点：香港铜锣湾告士打道255号信和广场20楼2001室
• 授权代表：韩勤亮先生、何沛霖先生
• 公司秘书：何沛霖先生（FCPA）
• 主要往来银行：
  • 中国工商银行股份有限公司邢台桥东支行
  • 中国建设银行股份有限公司沧州渤海新区支行
  • 中信银行定州支行
  • 上海浦东发展银行北京海淀支行
  • 中国进出口银行河北省分行

公司董事及管理层

执行董事

• 杨雪岗先生（主席兼行政总裁）
• 路小梅女士（自2024年4月1日起履职）
• 李庆华先生（自2024年4月1日起履职）
• 张英伟先生（自2024年4月1日起辞任）
• 韩勤亮先生
• 王凤山先生（自2024年4月1日起辞任）
• 王年平先生
• 杨路先生

独立非执行董事

• 康洹先生
• 余国权先生
• 王引平先生

委员会成员

• 审计委员会：余国权先生（主席）、康洹先生、王引平先生
• 薪酬委员会：康洹先生（主席）、余国权先生、王引平先生
• 提名委员会：杨雪岗先生（主席）、康洹先生、余国权先生

董事会报告与展望

董事会报告

• 旭阳集团成立于2025年将迎来30周年，回顾其核心优势、方法论、理念及指导原则。
• 旭阳已连续多年保持全球最大独立焦炭生产商和供应商的地位，并于近期晋升为全球第二大内酰胺生产商，同时成为京津冀地区最大高纯氢生产商。
• 战略发展包括产品年产能提升、业务多元化，从传统商品向创新和先进产品转型。

展望

• 通过拓展营运管理及并购，增加主要产品的市场份额。
• 强化焦炭和精细化工生产线上，推进如己内酰胺和氢基产品等新材料、新能源的发展。
• 实现“完全自动化、彻底自动化；完全信息化、彻底信息化”的目标。
• 通过数字化项目（约98项）及技术投入（约10.6亿元人民币），提升生产效率与智能化水平。

股息政策

• 董事会建议2023年度末期股息约为人民币5300万元。
• 与2023年中期股息合计，年度总股息约为人民币2.7亿元。
• 股息占集团年度可分配净利的最低30%，约为人民币8.61亿元。

业务与财务亮点

业务撮要

• 收益创历史新高：2023年总收益超过人民币461亿元。
• 产量持续增加：2023年焦炭产量/加工量达1,254万吨。
• 精细化工首次超越焦炭业绩：精细化工分部首次在业绩上超过焦炭分部。
• 海外拓展：印尼苏拉威西的首个海外生产基地正式投产，包含3座焦炭设施。

财务摘要

• 收益：2019-2023年分别为18,842,038千、19,784,866千、39,370,054千、43,139,449千、46,065,896千人民币。
• 总资產：2023年达人民币538.36亿元，较2022年增长显著。
• 总负债：2023年达人民币393,638,040千，流动负债净额为人民币-128,216,090千。
• 资产净值：2023年为人民币144,724,450千。

环境保护与安全

• 自成立以来，累计在环保方面的投资达人民币89亿元（2023年）。
• 实施超过100项重大环保措施及项目，拥有6个国家绿色工厂及1个省级绿色工厂。
• 管理层致力于标准化安全操作、降低风险隐患、加强职业健康安全管理。

数字化进展

• 自成立以来，累计投入约人民币10.6亿元完成约98项数字化项目。
• 项目涵盖工业互联网与智能制造、自动化设备及控制系统。
• 与“完全自动化、彻底自动化；完全信息化、彻底信息化”战略目标一致。

董事及高管履历

杨雪岗先生

• 年龄：59岁
• 教育背景：河北水利专科学校（现河北水利电力学院）毕业，获得水利工程建筑文凭，后取得高级工程师资格。
• 曾任东武仕水库管理处副处长，后加入旭阳集团，自1995年5月起担任总经理，1996年5月起担任董事长。
• 担任多个行业协会领导职务，包括中国焦化行业协会副会长、河北省焦化行业协会会长。
• 现任北京奥特美克科技股份有限公司董事（持股49.92%）。

路小梅女士

• 年龄：60岁
• 自2024年4月1日起担任执行董事。
• 曾任非执行董事（2007-2018），并曾担任多家子公司董事。
• 拥有医学学士及工商管理硕士背景，曾任邢台矿业集团总医院妇产科主任及副院长。

总结

• 旭阳集团在2023年实现了历史性的收益增长，并在多个领域取得重要进展。
• 通过战略性的并购和运营拓展，集团增强了市场竞争力和业务多元化。
• 在环保与安全方面持续投入，展现了企业的社会责任感。
• 董事会及管理层致力于实现可持续发展和数字化转型，推动集团向更高质量发展。