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思博系統控股有限公司2021年財務與企業管治總結

核心內容

思博系統控股有限公司（股份代號：8319）是一家於開曼群島註冊成立的公司，主要從事資訊科技基礎設施解決方案的提供。公司於2021年財政年度（截至2021年3月31日）取得財務與業務上的增長，並在企業管治、股息政策及股東關係等方面進行了多方面的調整與改善。

財務表現

• 收益：較2020年財政年度增加約14.3%，達533.9百萬港元。
• 毛利：較2020年財政年度增加約23.3%，達72.0百萬港元。
• 溢利及全面收益總額：較2020年財政年度增加約103.1%，達21.7百萬港元。
• 每股盈利：由1.34港仙增至2.72港仙，增加103.1%。
• 經調整溢利：扣除防疫抗疫基金補貼後，較2020年財政年度增加約61.0%，達17.2百萬港元。

業務回顧

• 私營領域：收益增加12.1%至240.8百萬港元，毛利率提高至16.1%。
• 公營領域：收益增加16.1%至293.1百萬港元，毛利率提高至11.4%。

股息政策

• 董事會建議派發末期股息每股普通股0.90港仙，總額約7,204,000港元。
• 股息政策旨在保持財務靈活性，同時提供持續的股東回報。

企業管治與董事結構

• 董事會組成：包括4名執行董事（劉偉國、劉紫茵、蘇卓華）、4名非執行董事（黃主琦、朱兆深、陳健美、黃主琦）以及4名獨立非執行董事（區裕劍、鐘福榮、高文富、麥偉成）。
• 董事會委員會：設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，以監督財務、薪酬、提名及企業管治事宜。
• 企業管治常規：董事會遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則，並定期評估企業管治政策的成效。
• 董事獨立性：所有獨立非執行董事均符合GEM上市規則對獨立性的要求。

管理層與薪酬

• 高級管理層：包括業務發展及銷售運營部高級經理甄子賢及財務總經理黃鈺霖。
• 薪酬政策：包括固定薪資與可變獎勵，考慮個人表現、公司表現及市場水平。
• 購股權計劃：於2016年採納，允許董事及員工認購股份，總數不超過80,000,000股，截至2021年3月31日，尚有15,900,000份未行使購股權。

財務與資本結構

• 財務狀況：截至2021年3月31日，公司資本負債比率為零，擁有現金及現金等價物約152.1百萬港元。
• 股息支付：公司已根據股息政策派發股息，並保持財務靈活性。
• 財務報表：由香港立信德豪會計師事務所審計，符合香港財務報告準則。

風險與合規

• 市場風險：公司業務主要受疫情影響，但因應對措施，其財務狀況穩定。
• 外幣風險：部分財務項目以澳門元及美元計值，但未採納對沖策略。
• 合規管理：公司已建立合規制度，並加強內控措施以確保財務及業務的合規性。

股東與權益披露

• 主要股東：包括莫柱良、張立基等，其持股比例均未達5%以上。
• 董事權益：董事及主要行政人員於公司股份或相關股份中擁有權益，其中朱兆深先生持股28.4%，為最大股東。
• 股份過戶：公司於2021年9月14日至17日暫停股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會的資格。

重要事項與展望

• 未來戰略：聚焦混合雲、多雲、容器技術、網絡安全及應用程序管理服務等技術，以把握數字化轉型的商機。
• 併購計劃：公司擬可能收購提供資訊科技基礎設施管理服務的公司，以配合國家發展項目。
• 經營風險：公司持續進行成本優化及風險管理，以應對不確定的市場環境。

結語

公司感謝所有員工、股東、客戶及商業夥伴的持續支持，並強調在新常態下，將持續提升股東價值與企業競爭力。