2016-02-04-上交所-新城控股集团股份有限公司2015年年度报告_211页_3mb

新城控股集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601155
• 公司简称：新城控股
• 法定代表人：王振华
• 注册地址：常州市武进区武宜北路19号湖塘镇吾悦广场
• 办公地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座
• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》
• 审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
• 持续督导期间：2015年12月4日-2017年12月31日

财务概况

2015年财务数据

• 营业收入：235.69亿元，同比增长14.00%
• 归属于上市公司股东的净利润：24.00亿元，同比增长33.88%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.41亿元，同比增长32.43%
• 归属于上市公司股东的净资产：121.31亿元，同比增长74.36%
• 总资产：678.02亿元，同比增长32.65%

股东回报方案

• 拟每10股派发现金红利1.08元，共计派发现金红利18.45亿元
• 拟每10股转增3股，共计转增股本5.12亿股，总股本变为22.20亿股

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入14.66亿元，净利润3.26亿元
• 第二季度：营业收入72.60亿元，净利润42.64亿元
• 第三季度：营业收入24.02亿元，净利润-10.87亿元
• 第四季度：营业收入124.41亿元，净利润10.70亿元

非经常性损益

• 非经常性损益总额为59.51亿元，主要来源于投资性房地产公允价值变动（81.51亿元）及政府补助（12.41亿元）等

公司业务概要

主营业务

• 住宅地产开发：产品包括中高层住宅、低密度住宅、别墅等，推出“启航”、“乐居”、“圆梦”、“尊享”四大产品系列
• 商业地产开发：包括购物中心、写字楼、酒店、沿街商铺等，分为“国际广场”、“城市广场”、“生活广场”三大系列

业务模式

• 以自主开发销售为主，2013年底开始尝试合作开发
• 采用标准化开发程序，实现快速资产周转模式
• 通过“吾悦”品牌布局多个城市，20余座吾悦广场已开业或在建

核心竞争力分析

1. 行业地位

   • 江苏省房地产企业综合实力第一位
   • 全国房地产企业二十强

2. 标准化开发

   • 新城产品的标准化率达到90%以上
   • 实现快速复制与高效运营

3. 产品多样化

   • 住宅产品系列丰富，满足不同客户需求
   • 商业地产产品涵盖销售与自持运营

4. 内部管理体系

   • 覆盖项目全生命周期，包括可行性研究、土地获取、设计、施工、销售等
   • 强调市场调研与客户导向

5. 商户资源与整合能力

   • 与多家国内外知名品牌合作
   • 实现商业地产项目品类互动与品牌组合

6. 品牌形象

   • “新城”品牌在华东地区排名领先
   • “吾悦”品牌在多个城市布局

7. 客户服务

   • 注重客户满意度，建立统一服务平台
   • 客户满意度超过行业均值

8. 管理团队

   • 管理层经验丰富，平均从业年限超过10年
   • 为公司可持续发展奠定基础

市场情况分析

2015年房地产市场

• 全国商品房销售面积：12.85亿平方米，同比增长6.5%
• 全国商品房销售额：8.73万亿元，同比增长14.4%
• 去化周期：6.7个月，同比增长15.6%
• 行业趋势：改善型需求上升，行业集中度提高

公司主要市场区域表现

报告期内主要经营情况

• 合同销售金额：319.29亿元（含合营项目26.43亿元）
• 商业综合体销售：110.2亿元，占比较高
• 土地拓展：新增货值886亿元，新增商业综合体项目17幅，建筑面积512.5万平方米
• 在建项目：52个，在建面积897.82万平方米
• 新增地块：42幅，总建筑面积950.68万平方米
• 项目情况：涵盖住宅、商业综合体等，部分项目已竣工，部分在建或拟建

风险提示

• 公司已详细披露行业风险、市场风险等
• 无被控股股东非经营性占用资金情况
• 无违反规定决策程序对外担保情况

其他重要事项

• 公司于2015年3月30日完成有限责任公司向股份有限公司的改制
• 2015年完成吸收合并江苏新城地产，实现A股挂牌上市
• 实施多种创新措施，如移动端管理平台、新城合伙人机制、养老地产布局等

总结

新城控股在2015年实现了显著的财务增长和业务拓展，通过标准化开发和快速资产周转模式，提升了运营效率和盈利能力。公司业务涵盖住宅和商业地产，产品多样化以满足不同客户需求，同时在品牌建设、客户服务、管理团队等方面具备较强的竞争力。公司在长三角地区深耕细作，计划向全国扩展，并积极应对市场变化，超额完成年度经营指标。尽管面临行业风险，但公司已采取多项措施加以应对，确保稳健发展。