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中国龙天集团有限公司年度总结（2023）

公司核心信息

• 公司名称：中国龙天集团有限公司
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：1863
• 公司网址：http://www.chinalongevity.hk
• 投资者联络：
  • 邮箱：ir@chinalongevity.hk
  • 电话：(852) 2477 3799
  • 传真：(852) 2477 9969
• 主要办公地点：香港九龙尖沙咀东科学馆道9号新东海商业大厦13楼1307室
• 主要往来银行：中国银行（香港）有限公司
• 独立核数师：中汇安达会计师事务所有限公司
• 公司秘书兼法定代表：周耀华先生
• 执行董事：刘俊、蒋石生、高居文
• 独立非执行董事：刘振邦、卢佳誉、姜萍
• 董事会委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会

财务摘要

• 2023年收入同比增长0.79%，达933,930,000元人民币。
• 毛利率上升主要由于采购成本下降。
• 2023年股东应佔溢利达63,000,000元人民币，同比增长36.3%。

财务状况

• 2023年权益总额同比增长17.4%，达758,200,000元人民币。
• 总负债为951,800,000元人民币，较2022年增长38.2%。
• 流动比率及速动比率分别保持在1.4和0.9，显示公司具备一定流动性。

核心业务与产品

• 材料产品：主要产品包括空间布材料、建筑膜材、防水卷材、篷房材料、气密材料等，占总收入的90.9%。
• 建材产品：主要品牌为“零甲醛超能芯地板”和“碳晶石墙板”，占总收入的9.1%，略有下降。
• 主要市场：国内销售占64.9%，出口销售占35.1%。

业务发展与创新

• 绿色技术突破：福建思嘉新材料产品获得全球回收标准（GRS）认证，成功研发食品级PVC材料、低碳材料等绿色产品。
• 参与重大赛事：成为杭州亚运会、世界大学生运动会临时场馆建设所需篷房材料供应商。
• 智能化与数字化：建立思嘉数字化管理平台，部署ERP、MES、SRM、CRM等系统，推进生产线智能化改造。
• 精益管理：全年实施300余项有效改善提案，提升生产效率并降低成本。

未来计划与战略

• 生态建材拓展：加大绿色建材研发投入，进一步拓展海外市场，推广“思嘉超能芯”品牌。
• 业务数字化升级：分阶段实现业务运营数字化、高效协同及财务管理一体化。
• 人才战略：储备技术、数字化人才，执行高水准人才培养计划。
• 园区建设：福清思嘉产业园一期工程完成，部分设备进入试运行阶段，预计2024年全面投产。
• 安全管理：成立集团安全管理中心，推动信息化和集中化管理。
• 内部控制：成立集团内控审计中心，优化采购、生产、销售等流程。
• 智能制造：设立智能製造技术研究院，推动生产设备智能化改造。
• 企业文化：深化“嘉文化”建设，开展文体活动及培训，增强员工归属感。

企业治理与合规

• 董事会构成：3名执行董事（刘俊、蒋石生、高居文）及3名独立非执行董事（刘振邦、卢佳誉、姜萍）。
• 董事会职责：制定战略、监督执行、评估绩效、确保合规及风险管理。
• 治理委员会：设立审核、薪酬、提名委员会，确保公司治理符合上市规则。
• 信息披露：遵守上市规则，定期向股东发布年报、中期报告、公告等。
• 股东沟通：通过股东大会、投资者会议、年报等方式保持与股东的沟通。
• 举报机制：设有员工、客户、供应商等的举报渠道，确保公司合规运作。
• 多元化政策：董事会成员性别比例为5男1女，计划实现性别多元化目标。

ESG报告与可持续发展

• ESG理念：以低碳减排设计与技术创新为核心，关注环境、社会及治理表现。
• 报告发布：发布第八份ESG报告，涵盖2023年1月1日至12月31日的ESG表现。
• 重要性议题：识别26项ESG重要议题，涵盖环境、员工、运营、产品及社区等方面。
• 获得荣誉：
  • 国家级绿色工厂
  • 国家级高新技术企业
  • 国家知识产权示范企业
  • 福建省新一代信息技术与制造业融合发展标杆企业
  • 上海市专利工作试点企业
  • 上海市“专精特新”中小企业

重大事项与风险

• 财务成本：2023年财务成本为7,800,000元人民币，较2022年减少40.5%。
• 资产抵押：以人民币505,900,000元抵押资产，用于银行贷款及融资。
• 或然负债：无重大或然负债。
• 汇率风险：主要业务以人民币结算，无外汇对冲协议。
• 风险管理：建立风险管理框架，每年检讨有效性，确保资产安全及合规运营。

董事及高管履历

• 刘俊：43岁，集团主席兼材料事业部总经理，拥有丰富行业经验，主导集团战略。
• 蒋石生：54岁，技术部主管，拥有多个技术岗位经验，参与多项专利申请。
• 高居文：37岁，福清公司总经理，负责产业园建设及运营管理。
• 周耀华：64岁，公司秘书兼首席财务官，拥有30年专业经验。
• 廖八生：56岁，福建思嘉总经理，具备26年生产管理经验。
• 郑丽娟：44岁，采购部主管兼福建思嘉副总经理，负责采购及成本控制。
• 朱超扬：55岁，设备中心工程师，负责设备研发与管理。
• 陈光星：36岁，上海思嘉副总经理，负责采购、人力资源及仓储管理。

董事会与治理程序

• 董事会会议：全年共举行5次董事会会议，1次股东大会，确保公司治理符合标准。
• 合规管理：董事会确保公司遵守所有法律及法规，强化内部控制及风险管理。
• 独立性：独立非执行董事在董事会中占三分之一，确保决策独立性。
• 薪酬政策：薪酬委员会负责制定及审查管理层薪酬政策，确保公平与透明。
• 提名机制：提名委员会负责提名董事，确保董事会多元化及专业性。

总结

中国龙天集团有限公司在2023年实现了收入微增及毛利率提升，通过绿色技术与智能化升级，推动可持续发展。公司持续加强企业治理，优化董事会结构与运作流程，注重ESG表现，并获得多项国家级与地方级荣誉。同时，集团积极布局新项目，如福清产业园一期，提升市场竞争力。未来，集团将继续推进数字化与绿色发展战略，加强人才储备与企业文化建设，以实现高质量发展。